Nữ cựu giám đốc công ty bất động sản lớn ở Hải Phòng bị khởi tố thêm tội danh

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố thêm tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Bùi Thị Kim Dung, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1. 

Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã trúng đấu giá Khu Ải Bà Chúc và Khu Quai Chảo (tên thương mại là Itaewon) tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi huyện An Dương.

Dự án Itaewon An Dương tọa lạc tại vị trí vàng ngay trên mặt đường quốc lộ 10, huyện An Dương, TP Hải Phòng (đối diện khu công nghiệp Tràng Duệ - Tổ hợp nhà máy LG Việt Nam).

Với vị trí đắc địa, dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp cùng với giới thiệu của chủ đầu tư "dự án đồng thời sở hữu một hệ thống tiện ích đầy đủ, đẳng cấp, như một thành phố thu nhỏ", dự án Itaewon Town An Dương Hải Phòng thu hút rất nhiều người đầu tư.

Tương tự, dự án Khu nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc cũng được Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 quảng cáo rầm rộ có diện tích gần 3ha, chia thành 8 khu đất với tổng 142 lô nhà ở diện tích từ 62 - 232,1m2.

Theo quy định, chủ đầu tư hai dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo không được phép bán đất nền và chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai.

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ năm 2020 đến trước khi bị bắt giữ, bị can Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (số 457 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 dự án trên cho 46 người. 

Những người này chưa được Dung giao đất, chưa được Dung trả lại tiền. Sau khi nhận tiền, Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Ngày 16/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 dự án trên, liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng; địa chỉ: số 280 Lạch Tray (đường bờ mương An Kim Hải), phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng hoặc liên hệ qua điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978.178.937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.