Ông trùm điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ thế nào?

Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình) và 10 bị can khác về tội tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, 42 bị can còn lại bị truy tố về tội đánh bạc. 

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Minh Thành là người điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng.

Tháng 8/2021, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Thành (ở Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (quê Tuyên Quang) mang theo 800 triệu đồng mà không chứng minh được nguồn gốc. Tại trụ sở công an, hai thanh niên khai họ được Minh Thành giao đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ từ ngày 1/4/2021 đến 18/8/2021, Nguyễn Minh Thành cùng Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng... tổ chức đánh bạc bằng các game cá cược trên các trang web SUMVIP và VUACLUB.

Để vận hành, Minh Thành chỉ đạo Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh và một số bị can viết phần mềm lập trình, phụ trách mảng kỹ thuật; Thuê Nguyễn Tuấn phát triển đại lý và Trần Hồng Sâm, Nguyễn Xuân Trường phụ trách chuyển hóa nguồn tiền trong game bài thành tiền để hưởng lợi.

Khi tham gia, người chơi cần mở tài khoản và nạp tiền vào đó qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại hoặc qua Viettel Pay. Sau đó, các con bạc nhập cuộc chơi những trò chơi do nhóm của Nguyễn Minh Thành xây dựng như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...

Nếu thắng, người chơi được game trả thưởng bằng đồng tiền quy ước trong game là SOC, SUM hoặc VUA. Từ đây, họ tiếp tục đổi sang Việt Nam đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trong khoảng thời gian trên, thông qua 160 đại lý, hàng nghìn người chơi đã nạp vào game tổng cộng gần 1.200 tỷ đồng để đánh bạc.

Theo VKS, Nguyễn Minh Thành đã thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 96 tỷ đồng. Các bị can còn lại trong nhóm tổ chức đánh bạc, người hưởng lợi ít nhất là 150 triệu, nhiều nhất khoảng 12 tỷ đồng.

Khi thu được nhiều tiền, Minh Thành và đồng bọn đều sống trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng siêu xe, chi tiêu xa xỉ. Khi khám xét chỗ ở và nhiều địa điểm liên quan đường dây này cuối năm 2021, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; Hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà chức trách phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền tổng cộng khoảng 10 tỷ đồng, kê biên 6 căn hộ chung cư.