Phá đường dây cho vay nặng lãi lên đến 720%/năm ở Tây Ninh

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Thế Anh (Long, 30 tuổi), Hoàng Khắc Nghị (37 tuổi), Trần Văn Túy (Tài, 21 tuổi, cùng ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình); Trần Văn Phúc (36 tuổi) về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 27/12, Phòng PC02 đã phối hợp với Công an TP. Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu đồng loạt ập vào nơi ở của Thế Anh và Ngô Văn Luyện (Hạnh, 45 tuổi, quê Ninh Bình) tại ấp Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh.

Tại đây, công an thu giữ 9 quyển sổ theo dõi việc cho vay; 211 giấy chứng minh nhân dân, giấy căn cước công dân; 59 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô; 32 giấy phép lái xe; 71 sổ hộ khẩu; 17 hộ chiếu; 8 thẻ ATM; 8 điện thoại di động; 6 xe mô tô; trên 58 triệu đồng...

Các đối tượng khai nhận, giữa năm 2019, Đào Thế Anh đến Tây Ninh làm thuê cho người tên Bình với công việc hàng ngày đi thu tiền lãi của những người vay tiền rồi mang về giao lại cho Bình. Bình trả lương cho Thế Anh 6 triệu đồng/1 tháng và lo chi phí thuê nhà trọ, ăn uống.

Đầu năm 2020, Thế Anh tự mình tách riêng hoạt động cho vay rồi in nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung “Cho vay trả góp” đi rải theo các tuyến đường trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, TP. Tây Ninh và Thị xã Hòa Thành để người dân cần vay tiền thì liên hệ.

Khi người dân đến vay, Thế Anh cho vay với hai hình thức: vay nóng (tiền đứng) mức lãi suất tương đương 540% đến 720%/năm; vay góp mức lãi suất tương đương 120%/năm (tức vay 1 triệu góp 30 ngày thành 1,2 triệu đồng), phí cho mỗi lần vay là cứ 5 triệu trả phí 300 nghìn đồng.

Người vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân. Ban đầu, Thế Anh trực tiếp đến nhà người vay hoặc hẹn điểm để thu tiền lãi, sau đó về ghi chép lại trong sổ theo dõi.

Thấy việc hoạt động cho vay cần “mở rộng”, Thế Anh lôi kéo những người họ hàng của mình từ Ninh Bình vào Tây Ninh để cùng nhau hoạt động.

Tính đến ngày bị bắt, đường dây cho vay này đã cho khoảng 200 người vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 300 triệu đồng.

Bắt “nữ quái” cùng chồng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi đến 720%/năm