Phạt chung thân Châu Thị Thu Nga, kiến nghị làm rõ tiền "chạy" ĐBQH

Bị cáo Châu Thị Thu Nga cùng các đồng phạm tại toà

Chiều 16/10, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga (cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group, cựu ĐBQH) và 9 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tòa nhận định từ năm 2009 cho đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý và tiến độ của dự án để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai. 

Theo đó, từ năm 2009-2013, bà Nga cùng với các bị can được bà Nga ủy quyền đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ cho họ. 

Đến nay dự án trên vẫn chưa được cấp phép và bà Nga cũng chưa có nhà để giao cho khách hàng. Hành vi của Châu Thị Thu Nga đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

9 bị cáo còn lại biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nhưng đã thực hiện hành vi giúp sức, giao dịch, ký hợp đồng, ký phiếu thu tiền để giúp cho bị can Châu Thị Thu Nga chiếm đoạt tài sản của khách hàng. 

Cả 9 bị cáo này được xác định là những người thực hiện hành vi giúp sức cho Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng quy kết các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ. 

Các bị cáo này phạm tội lần đầu, được xác định là đồng phạm thứ yếu, làm thuê hưởng lương nên áp dụng các quy định có lợi các bị cáo này được áp dụng hình phạt thấp nhất khung hình phạt. 

Trước đó, trong quá trình xét xử, trong khi bị cáo Nga nhiều lần khẳng định bản thân không lừa đảo khách hàng, còn các bị cáo còn lại nói họ chỉ là người làm công ăn lương, không bàn bạc, hưởng lợi hoặc biết mục đích chiếm đoạt tiền của bị cáo Nga.

Tuy nhiên, đại diện VKSND cho biết căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập và lời khai người liên quan có đủ căn cứ xác định Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Về đề nghị của các luật sư cùng các bị cáo cho rằng toà cần trả hồ sơ bổ sung do cơ quan điều tra vi phạm tố tụng, HĐXX cho hay, căn cứ tài liệu có trong vụ án, kết quả thẩm vấn, lời khai người liên quan, có đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội nên trả hồ sơ điều tra bổ sung là không cần thiết.

TAND TP Hà Nội khẳng định đủ căn cứ để buộc tội cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga đã lừa đảo chiếm đoạt 348 tỉ đồng của khoảng 700 khách hàng nên tuyên phạt bị cáo Nga án tù chung thân.

Các bị cáo còn lại lần lượt nhận mức án:

Nguyễn Trường Sơn, cựu Phó TGĐ Housing Group 6 năm tù

Lê Hồng Cương, cựu Phó TGĐ 4 năm tù

Nguyễn Vũ Hùng, cựu Phó TGĐ 30 tháng tù

Phan Thanh Tuyên, cựu Phó TGĐ 24 tháng tù

Nguyễn Thị Tình, cựu Giám đốc sàn dịch bất động Housing 7 năm tù

Lưu Thị Thúy, cựu giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing 36 năm tù

Phạm Thị Thu Hạnh, cựu Kế toán trưởng Housing 4 năm tù

Đoàn Thanh Thủy, cựu quyền Kế toán trưởng Housing Group 3 năm tù

Riêng bị cáo Đinh Phúc Tiếu, cựu Phó TGĐ, cựu Kế toán trưởng bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo do vừa là bị cáo vừa là bị hại. 

Kiến nghị làm rõ số tiền "chạy" dự án, "chạy" ĐBQH 

Đối với việc chi số tiền hơn 157 tỉ đồng không có chứng từ của bị cáo Châu Thị Thu Nga, trong đó có bà Nga khai chi 47,5 tỉ để "chạy" dự án và "chạy" ĐBQH, theo HĐXX, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lấy lời khai của những người Châu Thị Thu Nga khai đưa tiền nhưng những người này đều không thừa nhận. 

Tiến hành đối chất giữa Châu Thị Thu Nga và những người có liên quan đến việc nhận tiền nêu trên, kết quả: bị can Châu Thị Thu Nga và những người Châu Thị Thu Nga khai đưa tiền đều giữ nguyên lời khai của mình. 

Về việc bà Nga khai sử dụng hơn 157 tỉ đồng, do thời hạn điều tra đã hết, ngày 9-6 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định số 10/C46-P11 về việc tách hành vi và tài liệu liên quan để điều tra làm rõ. Hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ nội dung này để đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng đã góp vốn vào Dự án B5 cầu Diễn. 

Housing Group phải bồi thường hơn 187 tỉ 

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định bà Nga là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện tội phạm và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, trong đó có các khoản Nga chi có chứng từ chi của Công ty Housing Group và các khoản Nga chi không có chứng từ. 

Tại phiên tòa, đại diện Công ty Housing Group xác nhận trách nhiệm của công ty đối với các khoản bà Nga chi có chứng từ chi của công ty. Các khoản bà Nga chi không có chứng từ thì bị cáo này phải chịu trách nhiệm. 

 Mặt khác, những người bị hại cũng đề nghị Công ty Housing Group phải có trách nhiệm với họ do họ nộp tiền theo hợp đồng góp vốn và phiếu thu có dấu của công ty. 

Theo quy định thì bà Nga và Công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại số tiền chiếm đoạt hơn 242 tỉ đồng, trong đó Công ty Housing Group phải bồi thường hơn 187 tỉ đồng, bị cáo Châu Thị Thu Nga phải bồi thường hơn 54 tỉ đồng. 

Ngày 16/10, tuyên án cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo