Phục hồi điều tra vụ gây thiệt hại tiền tỷ tại Agribank Cần Thơ

Các bị can trong vụ án (Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mặc áo xanh)

Ngày 10/12, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Cơ quan điều tra đã ban hành các quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank Cần Thơ.

Theo đó, phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam và các bị can trong vụ án gồm: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ), Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ), Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt (nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến) về cùng tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tháng 11/2017, VKSND TP Cần Thơ có cáo trạng đề nghị truy tố các bị can nói trên ra toà. Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2015, các bị can Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 303 tỉ đồng.

Ngày 8/8/2018, Sau nhiều lần đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã có quyết định trả hồ sơ để cơ quan tố tụng thẩm định lại giá các tài sản đã được bị cáo Nhân cùng các công ty “con” của Nhân đã thế chấp trước đó. Đến ngày 6/9, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân được cho tại ngoại.

Theo kết luận định giá tài sản số 19/KL.ĐGTS ngày 6/12/2018 thì một số tài sản có sự thay đổi về giá. Trong đó, Quyền sử dụng đất (QSDĐ) và công trình trên đất theo giấy chứng nhận QSDĐ BI35641 tại số 51, Nguyễn Trãi (Siêu thị Citimart), tại thời điểm tháng 8/2018 có giá trị là 212.458.892.000 đồng (trước đó phần tài sản này được cơ quan tố tụng trưng cầu thẩm định giá năm 2016 là 139 tỉ). QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số BM247935 tại số 12 Nguyễn Trãi tại thời điểm tháng 8/2018 có giá trị là 149.944.704.000 đồng (giá trin định giá cũ là 107 tỉ đồng).

Khởi tố bị can nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Agribank Cần Thơ