Shark Thủy bị cáo buộc lừa các nhà đầu tư như thế nào?

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Theo cáo buộc, từ năm 2015-2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame) và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối.

Cụ thể, các bị can dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. 

Quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Để điều tra, kết luận vụ án và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra đề nghị những bị hại chưa đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Các bị hại liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, số điện thoại 099.309.3865 để được hướng dẫn).

Theo Bộ Công an, hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì nhà chức trách không xem xét, giải quyết trong vụ án.

Hôm 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm ra giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.