Tạm giam một giám đốc công ty chuyên sản xuất hóa đơn khống

Ông Nguyễn Thanh Hải vừa bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra hành vi mua bán hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước

Ông Nguyễn Thanh Hải là giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA có trụ sở tại 63 Tô Hiến Thành (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Ông Hải bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 164a Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ 2013 đến quý 2/2016, Công ty THA thực hiện bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn. Theo thống kê ban đầu, số lượng hóa đơn khống mà Công ty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỷ đồng. Nội dung hóa đơn mà Công ty THA xuất bán chủ yếu là nhân công, cước vận chuyển, vật tư xây dựng…Ước tính, ông Nguyễn Thanh Hải đã thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép khoảng gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hải còn mượn CMND của một người khác thành lập Công ty TBL (tại xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA nói trên và phục vụ bán hóa đơn cho chính Công ty TBL.

Cơ quan chức năng cũng khởi tố Nguyễn Thị Thắm (SN 1988, trú tại K37/57 Lương Thế Vinh, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thắm là kế toán của Công ty THA và đã trợ giúp cho Nguyến Thanh Hải trong việc mua bán hóa đơn trái phép.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch xã vì để mất rừng