Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô 8.400 tỷ đồng

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an TP.Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (SN 1987, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng này móc nối với các khác đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an TP. Thái Bình huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đồng thời triệu tập các đối tượng

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ: 7 xe ô tô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các loại, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Sau đó, các đối tượng được di lý về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Bước đầu, cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến (SN 1970) biệt hiệu là “Thắng Sơn”, trú tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định là Giám đốc 3 công ty (Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế, Công ty Taxi Hoàng Sa), núp bóng doanh nghiệp Tiến tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Tiến quản lý tài khoảng Siêu tổng đại lý (còn gọi là supper master) của mình, Tiến đã chia tài khoản cho các “đàn em”, các tài khoản tổng đại lý này lại tiếp tục tạo tài khoản các đại lý, từ các tài khoản của các đại lý tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc (còn gọi là Member).

Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm (YEN), có giá trị từ 7.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước.

Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Xuân Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó. Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình.

Theo tài liệu điều tra, hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm các trinh sát thức trắng bên chiếc máy tính.

Được biết, đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây của Tiến lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT - Công an Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an TP. Thái Bình tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án, thu hồi tài sản , truy bắt các đối tượng khác liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Công an mời thêm Phó Giám đốc CDC Nghệ An ra làm việc