Thành lập 18 công ty để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép

Ngày 10/5, Công an tỉnh Bình Dương thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, HKTT Khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, bị can Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thành lập 18 công ty.

Mục đích để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo), thu 3 - 5% tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế cho các công ty khác có nhu cầu kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.

Đến nay, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương (Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp giải quyết vụ việc.