Thêm 32 bị cáo trong vụ buôn lậu, trốn thuế 200 triệu lít xăng dầu ở Đồng Nai hầu toà

Ngày 20/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử 32 bị cáo về tội trốn thuế liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng thuộc chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. 

Dự kiến phiên tòa lần này sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 8/4. Các bị cáo đầu vụ trong lần xét xử này gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu của Nguyễn Đức Chuyên).

Trước đó, ngày 8/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh, thành.

Quá trình điều tra, Công an phát hiện bị cáo Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, liên quan đến tội buôn lậu, bị đưa ra xét xử và tuyên án ở giai đoạn 1) đã tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cung cấp.

Công an xác định Mai Thị Dần cùng chồng là Chuyên góp vốn thành lập Công ty Hà Lộc với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…

Vào năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số đối tượng bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Cáo trạng xác định, được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Chuyên và Nguyễn Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh với mục đích tách mảng tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Các bị cáo đã thuê các bị cáo khác thay phiên nhau làm giám đốc.

Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Đức Dần đã điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán ở thị trường Việt Nam.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 đến 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 25/10 đến 8/12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ. Trong đó, mức án cao nhất đối với các bị cáo đầu vụ là 17 năm tù.

Khởi tố điều tra giai đoạn 2 chuyên án 200 triệu lít xăng lậu

Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án buôn lậu xăng (chuyên án 920G) từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.