Thủ đoạn “lùa gà”, lừa 50 triệu đô của Mr Pips

Khoe mẽ xa hoa trên mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, bị can Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết đến là TikToker Mr Pips) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án này.

Đại diện Ban chuyên án chia sẻ, trước khi vướng lao lý, Nam là một trong 3 người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần về công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Singapore.

"Với khả năng thành thạo ngoại ngữ và có chứng chỉ IELTS 8.5, Nam đã thiết lập một đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán", thượng tá Thái chia sẻ.

Trên không gian mạng, Nam lấy tên tài khoản TikTok là Mr Pips. Hằng ngày, Nam đăng tải những clip chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Cùng đó, anh ta tung hình ảnh khoe cuộc sống xa hoa, tự nhận là giới thượng lưu trên tài khoản Facebook cá nhân.

Trên nền tảng TikTok, Nam đăng các video về đầu tư tài chính, một số clip cán mốc 1 triệu lượt xem. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản TikTok Mr Pips đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, hàng chục nghìn lượt yêu thích. Đó cũng là một trong những lý do mà số bị hại của vụ án được xác định lên đến hơn 2.600 người.

Một cán bộ điều tra cho hay, Nam có sở thích mua sắm, sưu tập những chiếc xe siêu sang, mô tô thể thao đời mới và cả những chiếc đồng hồ hạng xa xỉ.

Mr Pips cũng thường xuất hiện trên không gian mạng với vẻ ngoài thể hiện sự giàu có, kèm với đó là hình ảnh nhiều chiếc xe hạng siêu sang, vàng và tiền. Có lần, Nam đăng bức hình ngồi trên chiếc Rolls-Royce Ghost trong tình trạng xe ngập nước ở Dubai.

Chiêu thức tinh vi

Theo Ban chuyên án, từ năm 2021, Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại TP Phnom-penh (Campuchia).

Từ nơi này, các đối tượng chỉ đạo 7 thuộc cấp ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. Trong đó có Công ty TNHH Artex Vina có trụ sở tại Citilight Tower, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM và khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam (riêng 24 văn phòng làm việc tại Hà Nội).

Công ty Artex Vina không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng các bị can vẫn tuyển khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

"Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang web với giao diện tiếng Anh, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín nhưng thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý", điều tra viên của vụ án cho hay.

Mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader là các nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Trong nhóm nhân viên chủ chốt, Nam và Ngọ chỉ đạo Đào Diệu Thúy (SN 1997, trú Quảng Ninh) và Trần Thị Cẩm Tú (SN 1996, ở Hà Tĩnh) tuyển thêm nhân viên vào làm việc tại công ty và phân cấp quản lý thành nhiều bộ phận (kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng).

"Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền ít, có lãi và rút tiền được. Sau đó, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch", thành viên Ban chuyên án kể lại.

Khi nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, Nam và đồng bọn tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để "lùa gà", tạo thêm cho khách hàng có niềm tin tiếp tục chuyển thêm tiền để gỡ vốn. Cứ như vậy cho đến khi nạn nhân không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được 2.661 bị hại thông qua khai thác dữ liệu từ một phần máy tính bị thu giữ của các đối tượng là nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng của Nam. Tổng số tiền mà các bị hại đã nạp vào hệ thống của Nam là khoảng 50 triệu USD.

Phong tỏa khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng

Cũng theo Ban chuyên án, đây là vụ án hình sự liên quan loại hình tội phạm công nghệ cao. Bản chất của loại tội phạm này là luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, khiến công tác điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn.

"Nam rất ít khi xuất hiện, đối tượng này chủ yếu ở khu vực biên giới và chỉ về Việt Nam vài lần", một điều tra viên cho hay. Còn trên không gian mạng, các đối tượng trong đường dây sử dụng phương thức ẩn danh, không thể biết được danh tính thực.

Đầu năm 2024, sau khi nắm bắt được đường dây tội phạm và cách thức các đối tượng gây án, cơ quan điều tra đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đặc biệt.

Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Sau khi đã xác định đối tượng, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Phó Đức Nam tại căn nhà ở phường 1, quận 4, TP.HCM.

Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể: 316 tỷ tiền trong tài khoản, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 38 siêu xe đắt tiền; 59 đồng hồ có tổng trị giá 300 tỷ…