Thu hàng chục kg vàng tại công ty kinh doanh vàng ảo

Hình ảnh quảng cáo của Công ty vàng IG trên website

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) cho biết, ngày 6/2, đơn vị này đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an Thanh Hóa và Công an Hải Dương khám xét đồng loạt trụ sở và các chi nhánh kinh doanh vàng của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG), đồng thời triệu tập 12 đối tượng có liên quan, trong đó phần lớn là giám đốc, phó giám đốc, kế toán của các chi nhánh.

Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhà của hai đối tượng là Phạm Đức Tài (Quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG) và Trần Hồng Nhung (Quản lý trụ sở chính Công ty IG tại Hà Nội tại Hà Nội).

Trong quá trình khám xét tại trụ sở chính của Công ty IG (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa), cơ quan công an đã thu giữ 3 case máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG -  Ảnh: Intenet

Khám xét tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 case máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn, chứng từ…

Tại chi nhánh công ty ở Thanh Hóa (số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), công an thu giữ một cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, 650 triệu đồng, hơn 124 cây vàng cùng rất nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ của Chi nhánh Thanh Hóa- Công ty IG.

Tại nơi ở của của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 3 USB, 1 đầu thu camera, 5 kg vàng, 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, công ty IG được thành lập từ năm 2012 với website vangquocte.net và vangquocte.net.vn, sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.

Thông qua các tài khoản, nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng tài khoản và ngoại tệ bằng cách nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm và được cấp tài khoản. Họ có thể trực tiếp đến trụ sở công ty để nộp tiền mặt hoặc qua tài khoản.

Ngoài kinh doanh vàng tài khoản, Công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng từ 1-1,25%/tháng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Công ty IG có hơn 4000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vi phạm kinh doanh vàng bị phạt đến 500 triệu đồng