TP.HCM: Triệt xoá 2 nhóm cho vay lãi suất hơn 720%/năm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng trong hai nhóm cho vay nặng lãi bao gồm: Đặng Thị Hoa (52 tuổi), Tô Bá Nguyên (28 tuổi), Hà Quốc Huy (45 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (48 tuổi). Riêng đối tượng Huy, bị khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này lợi dụng hoàn cảnh cấp bách khi người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hoa đã cho vay dưới hình thức vay góp và vay "tiền đứng".

Người bệnh và người nhà bệnh nhân khi vay tiền phải thế chấp các giấy tờ như CCCD, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay. Số tiền vay tối thiểu từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng.

Ngay khi "giải ngân", người vay phải nộp phí dịch vụ 10% trên tổng số tiền vay và bị "cắt" trước tiền góp, tiền lãi 1 ngày đầu.

Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng. Lãi suất quy đổi theo năm từ 360 - 720%, cao gấp 18 - 36 lần mức lãi suất cao nhất quy định bởi Bộ luật Dân sự. Nhóm này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Để thu hồi nợ khi khó đòi, Hoa đã thuê Nguyên đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng.

Tương tự, nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cũng tổ chức cho vay tiền với lãi suất từ 120 - 730%/năm, vượt mức lãi suất cao nhất theo quy định từ 6 - 36,5 lần, thu lợi bất chính số tiền hơn 412 triệu đồng. Để đòi nợ, Huy dùng thủ đoạn đe dọa khủng bố bằng mã tấu, đao, kiếm tại nhà và nơi làm việc của người vay.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu ghi chép cho vay và giấy tờ thế chấp tài sản.

Công an quận Bình Thạnh đề nghị những ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để phục vụ điều tra mở rộng, xử lý triệt để 2 đường dây phạm tội này.