Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cho vay nặng lãi gần 1 nghìn tỷ đồng ở Vũng Tàu

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 31/5, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả hồ sơ vụ án cho vay nặng lãi và rửa tiền đối với các bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi), Đặng Thị Tuyết Lan (58 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 tuổi) cho Viện KSND thị xã Phú Mỹ để điều tra bổ sung.

Nội dung điều tra bổ sung bao gồm điều tra tình trạng pháp lý căn nhà và thửa đất số 28 tại quận 1, TP.HCM.

Đối chất giữa bị cáo Trà với những người liên quan về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của Trà có dấu hiệu của tội rửa tiền hay không.

Đồng thời xác định lại số tiền vay, trả gốc, trả lãi của bà T.T.K.L, điều tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan vụ án, pháp lý các thửa đất chuyển nhượng cho bị cáo…

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ, Trà hoạt động tín dụng "đen", cho vay tiền với mức lãi suất cao.

Từ năm 2018 đến 2020, Trà cho 8 người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. 

Trường hợp người vay tiền không thanh toán được khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới và cách tính tiền vay nợ như trên.

Trà cho vay hơn 920 tỷ đồng, người vay đã trả hơn 793 tỷ đồng và gần 87 tỷ đồng tiền lãi, số tiền Trà thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trà thuê Việt Anh giúp lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền của người nợ.

Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự làm còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay. Tuy nhiên, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền chi tiêu.

Năm 2019, Trà thuê Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc và lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay lập sổ ghi chép các khoản vay, lãi suất cho vay, tiền trả nợ gốc và lãi đối với các khoản vay giữa Trà với những người nợ với tiền công 8 triệu đồng/tháng.

Còn với hành vi rửa tiền, nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay, Trà yêu cầu bà T.D.T (người vay) thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống ngân hàng cho Trà hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính có được từ việc Trà cho bà T.D.T vay hơn 3,2 tỷ đồng.

Kẻ cho vay nặng lãi dùng dao đâm công an đã bị bắt giữ

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen còn dùng dao tấn công lực lượng công an.