Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ nữ CEO Bất động sản Nhật Nam lừa đảo 9.100 tỷ

Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội vừa có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự liên quan bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Trước đó, trong kết luận điều tra của Công an Hà Nội, bị can Vũ Thị Thúy bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cũng đề nghị truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh gồm: Trần Thiện Tâm (Giám đốc Công ty Nhật Nam chi nhánh TP.HCM), Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh (đều là thành viên Ban chiến lược công ty này).

Kết luận điều tra nêu, Vũ Thị Thúy có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2019, sau khi thành lập Công ty Nhật Nam, nữ bị can này đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật rằng doanh nghiệp đã đầu tư nhiều dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công ty đầu tư mua bất động sản để bán nhưng không có lãi, còn hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ dẫn đến đóng cửa.

Nhằm kêu gọi nhà đầu tư, bà Thúy thành lập Ban chiến lược gồm những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo nhân viên sale để mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan công an làm rõ, CEO Vũ Thị Thúy tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội tham gia Ban cố vấn cho công ty. Mục đích nhằm quảng bá hình ảnh về một công ty uy tín, tạo niềm tin cho các cá nhân khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.

Sau khi các cá nhân nộp tiền, bà Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ để mua dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên.

Theo cáo buộc, với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 - 6/2023, nữ CEO Vũ Thị Thúy đã lừa 25.925 cá nhân, thu được tổng cộng hơn 9.113 tỷ đồng. Sau đó, Thúy chi hơn 4.297 tỷ để trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư.

Số tiền còn lại là hơn 4.816 tỷ bị bà Thúy chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và đến nay không còn khả năng chi trả.

Đối với các bị can gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cơ quan điều tra xác định họ không biết cụ thể việc Công ty Nhật Nam đầu tư dự án và hoạt động kinh doanh như thế nào, có lãi ra sao.

Song, vì muốn hưởng lợi tiền hoa hồng, tiền thưởng nên 5 bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên sale gặp gỡ, giới thiệu, quảng cáo cho nhà đầu tư những thông tin sai sự thật. Các bị can này đã giúp sức cho bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều nhà đầu tư.