Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, rửa tiền 2.000 tỷ

Ngày 24/2, theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại TP Biên Hòa có hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia. Hiện công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Các đối tượng này mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Trước đó vào giữa tháng 2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng đã bắt 18 đối tượng có liên quan, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi.

Khám xét chỗ ở của một đối tượng tên K, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T, V đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện nay, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng. Công an cũng khuyến cáo mọi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy xấu.