Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền”

Liên quan vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu, chiều 25/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Mười Tường về tội “Rửa tiền”.

Theo phía công an, từ năm 2010 đến năm 2020, bà Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, bà Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác. Sau đó, bà chỉ đạo đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an tỉnh An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Như vậy, đến nay bà Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bà tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Còn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bà Mười Tường về 5 tội danh, gồm: tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51 kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; tội "Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng, xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trà Vinh thừa nhận mua kit test của Công ty Việt Á theo chỉ định thầu