Truy tố 6 bị can lừa đảo mua bán đất nền chiếm đoạt 259 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị can liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Các bị can trong vụ án đã phạm tội, giúp sức cho các đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 259 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thị Mỹ Hiền (nguyên giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Đất vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Kim Land), Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đất vàng Hoàng Gia), Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Phạm Thị Tuyết Nhung (cùng ở TP.HCM)
thực hiện.

Cáo trạng cho thấy: Các bị can tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất khác nhau, như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa… sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền cho người bán, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán. Hiền và các chủ đất đã ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng.

Việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán đủ tiền theo cam kết giữa các bên, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ cho Trần Thị Mỹ Hiền; không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, không làm thủ tục lập dự án xin phép cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, Trần Thị Mỹ Hiền đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước. Bản vẽ chưa được gửi đến cơ quan chức năng để xin phép, phê duyệt nhưng Trần Thị Mỹ Hiền và các bị can vẫn thuê người quảng cáo để bán đất nền dự án dưới dạng hợp đồng như: Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn… Từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt.

Trong đó, Trần Thị Mỹ Hiền là người cầm đầu. Các bị can Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Phạm Thị Tuyết Nhung là đồng phạm giúp sức.

Cụ thể, đã phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, ký các dạng hợp đồng khác nhau, thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền thổ cư với đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đi kèm để nhận tiền của khách hàng, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 259 tỷ đồng. Hiện Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc nên Cơ quan điều tra đang tạm đình chỉ điều tra đối với Hiền.

Được biết, trước đó từ ngày 11/4/2019 đến 22/1/2021, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận 170 đơn tố giác của người dân liên quan đến việc tố cáo bà Trần Thị Mỹ Hiền và các bị can nói trên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền có giá trị đặc biệt lớn, hơn 259 tỷ đồng.

Một thư ký tòa án ở Cà Mau bị bắt về tội "giả mạo trong công tác"