Vay tiền người sau trả người trước, một công ty ở Đà Nẵng nợ hơn 3.700 tỷ

Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra ban đầu về Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI), trụ sở tại đường 29 tháng 3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra, Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập đến nay, ông Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, ông Hoàng tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng ông Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.