Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra vừa bắt giữ bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, PC03 cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương để làm rõ vai trò trong vụ án.
Bà Phạm Thị Hòa.
Theo cáo buộc, bà Phạm Thị Hòa và hai bị can còn lại biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế. Mục đích là để huy động vốn trái pháp luật.
Kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy các bị can liên quan hành vi ký kết khoảng 100 hợp đồng huy động vốn trái quy định, tổng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của một số đối tượng khác có liên quan.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận