Vì sao Chủ tịch Tân Hoàng Minh tố một cựu vụ trưởng lừa 80 tỷ?

Ngày mai (21/6), Tòa án nhân dân TP Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Sỹ Tá (52 tuổi, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị hại trong vụ án này là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS) nhân TP Hà Nội, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh (Công ty Đức Anh) do bà Hải Yến làm Chủ tịch HĐQT. Đây là doanh nghiệp chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cuối năm 2018, Công ty Đức Anh tìm đối tác mua lại dự án trên, nên nhờ ông Tá giúp đỡ. Khi ông Tá đồng ý, bà Yến ủy quyền cho người này thay mặt công ty để giao dịch với đối tác mua cổ phần vốn góp của các thành viên.

Vốn quen biết ông Đỗ Anh Dũng từ trước, tháng 12/2018, ông Tá mang một quyển quy hoạch khu vực đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh. Dịp đó, Tá gặp ông Dũng và giới thiệu về việc bán dự án.

Cáo trạng nêu, bị can Tá nói rằng đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, khách sạn và nhà ở. Cả dự án này lẫn Công ty Đức Anh đều thuộc sở hữu của Tá.

Về nguồn gốc dự án, theo VKS, Tá nói khi còn giữ chức Giám đốc Nhà khách Chính phủ, ông ta được "các bác" cho dự án. Nhưng bản thân là cán bộ Nhà nước nên không thể đứng tên, ông Tá mới nhờ vợ chồng bà Yến đứng tên hộ. 

Tin lời của Tá, ông chủ Tân Hoàng Minh chấp nhận mua lại dự án với việc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh với số tiền 400 tỷ đồng. Khi đó, Tá liền yêu cầu đối tác đặt cọc trước 20% (tương đương 80 tỷ) và đề nghị ông Dũng không tiết lộ về phi vụ này.

Khoảng tháng 1/2019, phía Công ty Đức Anh và ông Đỗ Anh Dũng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp này, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Sỹ Tá.

VKS nêu, khi các cổ đông của Công ty Đức Anh ra về, ông Tá ở lại và nhận 80 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh rồi ký vào giấy biên nhận. Sau lần đó, vợ chồng bà Yến hỏi nhưng Tá không nói về việc đã nhận 80 tỷ đồng tiền cọc.

Sau đó, khi thời hạn trên hợp đồng ký giữa Công ty Đức Anh và Tân Hoàng Minh đã hết nhưng chưa thấy phía ông Dũng thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần, cổ đông của Đức Anh đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy việc ủy quyền với ông Tá.

Tháng 3/2019, ông Đỗ Anh Dũng gặp bà Hải Yến để đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán thì mới vỡ lẽ rằng Công ty Đức Anh và dự án đảo Núi Cuống đều thuộc sở hữu của bà Yến. 

Đồng thời, bà Yến lúc này cũng mới biết Tá đã nhận 80 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh mà không chuyển về cho Công ty Đức Anh.

Cùng thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh trả lời rằng, địa điểm dự án nằm trong ranh giới của khu đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại đảo Núi Cuống đang hoạt động và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Đến lúc này, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá hoàn trả số tiền đã đặt cọc. Song Tá chỉ trả được 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Sỹ Tá không thừa nhận cáo buộc về hành vi lừa đảo và thường xuyên thay đổi lời khai. Ông này lý luận, Công ty Đức Anh và Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký hợp đồng thế nào không rõ, Tá chỉ giới thiệu để hai bên tự thỏa thuận.

Đối với khoản tiền 80 tỷ đồng nhận từ Tân Hoàng Minh, ông Tá cho rằng đây là tiền mà ông Đỗ Anh Dũng "thưởng" cho Tá vì giúp mua được 100% cổ phần của Công ty Đức Anh. Tuy nhiên, bị can không có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời khai này.