Trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan bà Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục C03) Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Huệ Vân (SN 1988, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) cùng 19 người khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trương Huệ Vân là cháu bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của tập đoàn này.
Bà Trương Mỹ Lan cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố với các nhóm tội danh gồm Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trương Huệ Vân lĩnh mức án 17 năm tù trong giai đoạn một của vụ án.
Theo hồ sơ, năm 2018, Ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn và tình hình nợ xấu kéo dài. Khoảng tháng 8 năm đó, bà Trương Mỹ Lan họp với một số lãnh đạo nhà băng, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề ra chủ trương sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho SCB.
Giai đoạn 2018-2020, các đối tượng sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, gồm Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra. Qua đó lừa bán cho các nhà đầu tư rồi thu về hơn 30.800 tỷ đồng.
Cáo buộc nêu, Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên HĐQT Công ty WMC rồi được bổ nhiệm Tổng giám đốc năm 2015. Số vốn góp do Trương Mỹ Lan cho Vân nắm giữ nhưng thực chất là tiền của bà Lan và thành viên HĐQT Công ty An Đông.
Trong khi đó, Trương Huệ Vân không trực tiếp điều hành, không quyết định các vấn đề về tài chính của 2 công ty mà do Trương Mỹ Lan điều hành.
Biết Công ty WMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, nhưng theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân vẫn ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền cho Công ty An Đông tổng cộng 13.000 tỷ đồng.
Cụ thể gồm hợp đồng đặt mua trái phiếu doanh nghiệp về việc đặt mua 30 triệu trái phiếu có tổng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, 5 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền đến Công ty An Đông với tổng số tiền 3.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu Công ty An Đông, 5 hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can Vân còn ký 25 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền cho Công ty An Đông với tổng cộng 10.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu.
Theo cơ quan công an, hành vi của Trương Huệ Vân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Vân thừa nhận Công ty Windsor không có nhu cầu đầu tư trái phiếu thực tế và cũng không có 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Việc Công ty An Đông phát hành trái phiếu là theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.
Bản thân Vân là thành viên HĐQT Công ty An Đông, nhưng cô ta chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của người khác.
"Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan và đã được Nguyễn Hữu Hiệu kiểm tra, kiểm soát nội dung nên ký toàn bộ các hợp đồng, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả trong vụ án", kết luận điều tra nêu.
Ở giai đoạn một, tòa án sơ thẩm kết luận, bị cáo Trương Huệ Vân tham gia phạm tội trong thời gian ngắn, chỉ tham gia khâu thành lập công ty ma trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm tạo lập hồ sơ vay khống, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trương Huệ Vân không tham gia khâu giải quỹ, che giấu dòng tiền. Do đó, hội đồng xét xử xác định Vân là đồng phạm có tổ chức nhưng mang tính đơn thuần. Trên cơ sở đó, tòa tuyên Trương Huệ Vân 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. Hiện nữ bị cáo này đã kháng án.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận