An ninh hình sự

Vụ án Đại Ninh: VKS đề nghị gì về số tiền 2.700 tỷ liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí?

02/12/2024, 10:08

Cho rằng Novaland có một phần lỗi khi ký kết hợp đồng không đúng quy định của pháp luật với Nguyễn Cao Trí, VKS tối cao thấy cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng.

Bản hợp đồng trị giá 27.600 tỷ

Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án hình sự liên quan cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch Lâm Đồng và hàng loạt cá nhân vướng sai phạm ở dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng).

Trong các bị can, cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Hiệp cùng bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Vụ án Đại Ninh: VKS đề nghị gì về số tiền 2.700 tỷ liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí?- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Cao Trí (trái) và 2 cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) bị truy tố về tội Đưa hối lộ. 7 bị can còn lại bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) ban đầu do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. 

Ngày 30/12/2010, Công ty SGĐN được cấp phép thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh), với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng. Đến tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận và kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án này do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật.

Ngày 2/10/2020, sau khi đạt được các đàm phán, Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Tiếp đó, ông Trí thống nhất với bà Hoa ký hợp đồng mua bán cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để có 1.000 tỷ thanh toán cho bà Hoa. Qua đó, ông Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN.

VKS xác định, trước khi Nguyễn Cao Trí đầu tư vào Dự án Đại Ninh, từ giai đoạn 2019-2020, đại diện Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Phan Thị Hoa về việc nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Do phương án tài chính không đảm bảo nên việc này tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland cùng Nguyễn Cao Trí và thông báo bà đã bán dự án cho Trí. Lúc đó, bà Hoa nói rằng, nếu Novaland muốn mua lại dự án thì cần làm việc với Nguyễn Cao Trí. Tuy nhiên, dự án đang bị kiến nghị thu hồi nên phía Novaland chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp. 

Năm 2022, Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin về việc mua bán dự án. Sau đó, phía Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần. Nội dung chủ yếu của hợp đồng là Công ty Lavender và các cổ đông chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương, với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ (chia làm 5 đợt).

Tuy nhiên, đến tháng 10/2022 Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận. Sau khi nhận 2.700 tỷ, ông Trí đã trích ra 700 tỷ để thanh toán cho bà Hoa, chi 2.000 tỷ trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí.

Vụ án Đại Ninh: VKS đề nghị gì về số tiền 2.700 tỷ liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí?- Ảnh 2.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Novaland có một phần lỗi, trách nhiệm

Quá trình điều tra, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo bà là có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng), tương đương với số tiền 1.700 tỷ mà nữ đại gia này đã nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự án. 

Đối với Novaland, VKS đánh giá tập đoàn này biết rõ việc bà Hoa và Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định do thời điểm đó, Dự án Đại Ninh đang bị TTCP kiến nghị thu hồi. Novaland cũng biết ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ. 

Tuy nhiên, Novaland vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý. Còn với số tiền 2.700 tỷ mà Trí nhận của Novaland, cơ quan tố tụng xác định đây là tiền Trí hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của Trí và các bị can liên quan.

"Trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng không đúng quy định của pháp luật", cáo trạng nêu. Do đó, VKS tối cao thấy cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng nói trên. Tranh chấp giữa Nguyễn Cao Trí và Tập đoàn Novaland sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.