Vụ án tại Công ty Đất hiếm Việt Nam: Khởi tố thêm 7 bị can

Ngày 5/1, Bộ Công an cho biết khi mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội Buôn lậu.

Trong đó, 4 người bị ra lệnh bắt tạm giam gồm: Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc); Vũ Thị Tuyết, Trần Đức (giám đốc) và Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu logistic). Riêng bị can Nguyễn Thanh Đoàn (giám đốc Công ty cổ phần Thương binh Trường Sơn) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo buộc, các cá nhân trên đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị gần 8 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra khởi tố và ra lệnh tố tụng đối với ba cá nhân khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Họ gồm: Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ), Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương) và Đỗ Khánh Toàn (Phó giám đốc Công ty TNHH Atexim).

Nhóm này bị điều tra hành vi giúp sức cho Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát) thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, gây thiệt hại trên 8,7 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật. Riêng bị can Lưu Đức Hoa xuất cảnh về Trung Quốc nên nhà chức trách sẽ làm thủ tục truy nã.

Bộ Công an tiếp tục tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cũng trong vụ án này, từ cuối năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng chục bị can khác. Trong đó có Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam) và Phó giám đốc Đỗ Hạnh Hương.

Ngoài ra còn có các bị can Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương), Nguyễn Văn Chính (Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng)...