Vụ khu dân cư 2A: “Lộ chiêu” huy động vốn, chủ đầu tư bị tố lừa đảo

Mập mờ huy động vốn nhiều đối tác

Theo tìm hiểu của PV, dự án khu dân cư mới 2A (P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) của chủ đầu tư Công ty TNHH XD-TM Phong Hải Thịnh (trụ sở P.Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, gọi tắt Công ty Phong Hải Thịnh) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (tháng 12/2017), và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2, tháng 6/2019)…

Từ ngày 02/12/2017, Công ty Phong Hải Thịnh ký kết hợp đồng góp vốn với Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (gọi tắt Công ty Dana Home Land); đến ngày 5/12/2017, hai bên ký tiếp Phụ lục Hợp đồng 01 để phân chia lợi nhuận giữa các bên. Đến ngày 28/02/2018, Phong Hải Thịnh và Dana Home Land ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư xây dựng số 02/2018/HĐHTDT về xây dựng các tòa nhà căn hộ trên khu đất dịch vụ đô thị, đất dịch vụ khu ở và khu đất nhà ở xã hội do Phong Hải Thịnh làm chủ đầu tư tại Khu dân cư 2A.

Theo các điều khoản quy định tại các hợp đồng trên, Home Land Group được xem là đối tác duy nhất với toàn bộ dự án, bỏ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dự án 2A, đổi lại toàn bộ diện tích hơn 35 ha đất dự án khi thành sản phẩm bán ra thị trường thuộc về Dana Home Land, và phần lợi nhuận chủ đầu tư hưởng là 500.000 đồng/m2 (theo Phụ lục hợp đồng 01).

Tuy nhiên, khi đang thực hiện các nội dung, điều khoản hợp đồng với Công ty Dana Home Land, ngày 3/12/2018, Công ty Phong Hải Thịnh lại ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 0312/2018/HĐHTĐT với Công ty CP Xây dựng và thương mại QHD (trụ sở Hải Châu, Đà Nẵng, gọi tắt Công ty QHD); và đến ngày 05/03/2019 ký Bản cam kết với Công ty QHD về việc Quyền và trách nhiệm của các bên khi thu hồi vốn đầu tư và phân chia giá trị lợi nhuận trong góp vốn, hợp tác đầu tư.

Vẫn với chiêu thức này, Chủ đầu tư Phong Hải Thịnh cho Công ty QHD góp vốn đầu tư hạ tầng (150 tỷ đồng) vào Dự án 2A; đổi lại QHD được bán sản phẩm là các thửa đất Block B13 đến B18 (mà Dana Home Land đang đầu tư xây dựng).

Luật sư Mai Quốc Việt, Công ty Luật FDVN, Đoàn luật sư Đà Nẵng cho hay: với một Dự án thì Chủ đầu tư có thể ký nhiều hợp đồng Hợp tác đầu tư theo quy định tại Điều 3 BLDS 2015; Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) hiện hành. Nhưng nếu đã có điều khoản về việc không cho một nhà đầu tư khác được phép hợp tác, can dự vào việc đầu tư giữa hai bên như vụ việc giữa Phong Hải Thịnh và Dana Home Land thì việc ký kết hợp tác với đối tác khác của Phong Hải Thịnh có dấu hiệu vi phạm hợp đồng. Thậm chí cần xem xét cả yếu tố cầu thành “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...

Lãnh đạo Công ty Dana Home Land xác nhận: khi thấy chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, cố ý chiếm đoạt số tiền của nhà đầu tư, công ty đã có đơn tố giác đến cơ quan chức năng Quảng Nam. Sự việc đang được Quảng Nam thụ lý.

Việc Phong Hải Thịnh thông tin cho rằng đã chấm dứt hợp tác với Dana Home Land (ngày 25/5/2019), lãnh đạo Dana Home Land khẳng định: chưa nhận bất kỳ văn bản nào về việc này. Đây là hành động đơn phương của chủ đầu tư, vi phạm các điều khoản hợp đồng.

“Phủi” trách nhiệm liên quan sai phạm giao dịch dự án?

Tại đơn khẩn cấp gửi cơ quan chức năng Quảng Nam, tố cáo hành vi lừa đảo của chủ đầu tư Phong Hải Thịnh, Công ty Dana Home Land nêu rõ: theo tiến độ chuyển vốn đầu tư, công ty đã chuyển cho Phong Hải Thịnh hơn 65,4 tỷ đồng, để thực hiện giải phóng mặt bằng nhưng phía chủ đầu tư không thực hiện đúng mục đích, khiến công tác đền bù hỗ trợ chậm, dự án còn vướng hàng loạt mồ mả, nhà dân, và chưa thể triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng.

Lo sợ nguồn tiền góp vốn bị chủ đầu tư chiếm dụng, không sử dụng đúng mục đích, Dana Home Land có nhiều văn bản đề nghị phía chủ đầu tư làm rõ việc góp vốn theo giai đoạn (150 tỷ đồng) nhưng không được trả lời thỏa đáng…

Trong khi đó, việc hợp tác vốn giữa chủ đầu tư Phong Hải Thịnh và Công ty QHD kéo theo hàng loạt hệ lụy, ồ ạt đặt chỗ, hợp đồng mua bán đất nền dự án 2A khi chưa đủ điều kiện, vi phạm luật BĐS hiện hành, phức tạp tình hình kinh doanh BĐS trên địa bàn, tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng… Nhưng với vai trò chủ đầu tư dự án, ông Đinh Văn Hùng- Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh cho rằng: đây là những hoạt động của các tổ chức, cá nhân “nằm ngoài công ty Phong Hải Thịnh” và chủ đầu tư “không chịu trách nhiệm”.

Điều này mâu thuẫn các điều khoản hợp đồng hợp tác vốn, bản cam kết giữa hai bên khi chủ đầu tư Phong Hải Thịnh cho QHD "tiêu thụ sản phẩm tương ứng với giá trị góp vốn, tại các Block từ B13 đến B18 dự án khu dân cư 2A" và quy định QHD phải cung cấp "kế hoạch phân phối sản phẩm theo tiến độ”, để chủ đầu tư giám sát.

Đặc biệt, ngoài quan hệ đối tác, theo đơn thư tố cáo của Công ty Dana Home Land, bản thân Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh (ông Đinh Văn Hùng) và giám đốc công ty QHD (ông Đinh Như Hoàng) có mối quan hệ anh em ruột, do đó dễ dẫn đến dư luận về việc “làm ngơ, tiếp tay” này, cần các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ.

Bất thường mánh khóe huy động vốn, ồ ạt rao bán "lúa non" khu dân cư 2A