Vụ núp bóng công ty luật: Cưỡng đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Chiều 18/4, trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp về kinh tế - xã hội quý I/2023 tỉnh Tiền Giang. Trong đó, có nhiều câu hỏi liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở tại TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 60 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo Đại tá Lộc, vụ án liên quan đến 415 đối tượng (đã khởi tố 60 bị can), tất cả đều bị cấm xuất cảnh. Trong đó, 400 đối tượng trực tiếp đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau buộc người thiếu nợ phải trả tiền. “Với hành vi này, đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản”, Đại tá Lộc khẳng định.

Qua điều tra bước đầu, xác định số tiền các đối tượng đã đòi nợ, cưỡng đoạt đến thời điểm này hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị thu hồi số tiền này và xem đây là tang vật trong vụ án.

Cũng theo Đại tá Lộc, cơ quan điều tra đã xác định có 3 triệu bị hại, vụ án có số bị hại rất lớn nên công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều bị hại không hợp tác, do tâm lý ngại ngùng.

Công ty Luật TNHH Pháp Việt do Lê Thị Tuyết (38 tuổi, ngụ TP.HCM) làm Giám đốc, Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng làm phó giám đốc. Công ty đăng ký hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

Quá trình hoạt động, công ty không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, không có chức năng đòi nợ thuê nhưng tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông. Nhân viên khi vào làm việc được ban giám đốc công ty, các trưởng phòng và các nhóm trưởng hướng dẫn các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 10h ngày 14/2, Ban chuyên án Công an tiền Giang ập vào khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà “T&T Dancesport” đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình (TP.HCM) nơi được xem là đại bản doanh của đối tượng cầm đầu.

Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ: 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Cùng lúc công an triệu tập 133 đối tượng có liên quan làm việc, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận vai trò của từng cá nhân được phân công.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Nguyễn Thanh Hải. Đây là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Cùng với đó, 13 đối tượng khác cũng bị tạm giữ hình sự về hành vi phạm tội trên, số còn lại tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý .

Khởi tố băng nhóm đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản ở Tiền Giang