Sáng 16/5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang và Hoàng Thị Xuân cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là lần thứ 4 vụ án được điều tra, truy tố và đưa ra xét xử. Tháng 11/2016, TAND Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Khang và Bang lần lượt 18 năm và 16 năm tù về tội danh trên. Tháng 10/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung.
Tháng 9/2019, khi xét xử sơ thẩm lần 2, ông Nguyễn Đình Bang bất ngờ cung cấp 6 đoạn video ghi lại các cuộc trao đổi với điều tra viên. Bị cáo cho rằng, điều tra viên đã hướng dẫn một số người khai không đúng sự thật, gây oan sai cho ông Bang. Lần đó, tòa tiếp tục trả hồ sơ để điều tra thêm.
Các bị cáo Nguyễn Đình Bang (ảo kẻ đỏ), Nguyễn Huy Khang và Hoàng Thị Xuân.
Tháng 3/2020, khi mở lại phiên xử sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Khang 18 năm tù; ông Bang 16 năm tù.
Mới đây nhất, năm 2022, phiên phúc thẩm diễn ra nhưng phát sinh tình tiết bị can Hoàng Thị Xuân bị bắt theo lệnh truy nã. Tòa cấp cao tiếp tục hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.
Theo cáo trạng mới nhất, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho Công ty Trường Sinh (do ông Bang và một cá nhân khác làm chủ) làm chủ đầu tư dự án An Khánh tọa trên khu đất rộng hơn 6.400m2. Khi tỉnh Hà Tây sáp nhập, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Trường Sinh bổ sung giấy tờ về dự án nhưng đến năm 2011, doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện yêu cầu.
Dự án lúc này chưa đầy đủ giấy tờ, nhưng theo cơ quan tố tụng, ông Bang vẫn tạo dựng một số văn bản với nội dung thể hiện bị cáo Khang đã mua 80% cổ phần của Công ty Trường Sinh và có trách nhiệm triển khai dự án An Khánh. Điều này nhằm tạo điều kiện cho bị cáo Khang đi huy động vốn.
Ông Khang sau đó dùng các văn bản trên để ông Thái Khắc Toàn (Phó giám đốc Công ty Huy Phát) tin tưởng, ký hợp đồng thể hiện Công ty Huy Phát góp vốn 34 tỷ vào dự án An Khánh. Sau đó, ông Toàn chuyển hơn 22 tỷ cho các bị cáo Khang và Bang.
Từ những căn cứ đó, Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Đình Bang đã chiếm đoạt 19 tỷ, còn Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 3 tỷ cùng 17.000 USD của đối tác.
Liên quan vụ án, bị can Hoàng Thị Xuân là bạn gái của ông Khang. Theo cáo trạng, Xuân có hành vi làm giả quyết định bổ nhiệm mình là Phó giám đốc Công ty Trường Sinh. Việc này để cho bà ta đi huy động vốn của 4 cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỷ.
Trong đơn kêu oan gửi các cơ quan tố tụng suốt 14 năm qua, ông Nguyễn Đình Bang (SN 1951) cho rằng, bản thân không quen biết ông Thái Khắc Toàn và cũng không biết đến giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang.
Ông Bang nói, mình sở hữu phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh và đây là tài sản hợp pháp nên có quyền bán. Bên cạnh đó, bản chất việc Toàn chuyển tiền cho Khang là vay lãi nhưng được hợp thức thành hợp đồng đầu tư dự án. Do ông Khang không thể trả nợ, ông Toàn mới tố cáo.
Tương tự, ông Nguyễn Huy Khang (SN 1959) cũng kêu oan khi trình bày, bản chất quan hệ giữa ông ta và Toàn là quan hệ vay lãi qua hình thức góp vốn đầu tư. Ông Khang dùng số tiền vay để mua cổ phần của ông Bang tại Công ty Trường Sinh. Còn hợp đồng góp vốn giữa phía ông Toàn và Trường Sinh là hình thức đảm bảo cho việc vay nợ đó.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận