Xét xử đường dây mua bán hóa đơn GTGT hàng trăm tỷ đồng

Các bị cáo tại tòa

Hôm qua 21/01, Tòa án nhân dân Tp. Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn GTGT và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2014, Nguyễn Văn Tú cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại 26 công ty TNHH trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sau đó Nguyễn Văn Tú đã không hoạt động kinh doanh như giấy phép mà dùng các công ty này thực hiện mua bán trái phép 2.266 tờ hóa đơn GTGT của 23 công ty, ghi khống tiền hàng hóa dịch vụ chưa thuế hơn 931 tỷ đồng với giá từ 0,6% đến 1,4% tổng số tiền hàng hóa dịch vụ chưa ghi chưa thuế thu được hơn 9,1 tỷ đồng; mua để khai đầu vào 853 hóa đơn ghi khống hàng hóa dịch vụ chưa thuế gần 800 tỷ đồng với giá từ 0,3% đến 0,6% tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa ghi thuế hết gần 4 tỷ đồng.

Tú chi các khoản mua 26 Công ty hết 910 triệu đồng, nộp thuế các loại hơn 1,5 tỷ đồng, trả tiền nhân viên 300 triệu đồng, thuê văn phòng 260 triệu. Tổng cộng số tiền Nguyễn Văn Tú thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn GTGT hơn 2,1 tỷ đồng.

Vũ Mạnh Cường đã giúp Tú viết một số hóa đơn, đứng tên tài khoản và thực hiện các thủ tục ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn tại các công ty. Ngoài ra,, Cường còn trực tiếp giúp Tú bán tổng số 215 hóa đơn của 15 công ty của Tú ghi khống số tiền hàng hóa và dịch vụ chưa thuế hơn 113 tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cường là 80 triệu đồng.

Cũng qua các mánh khóe trên, các bị cáo Ngô Văn Khải bán 327 hóa đơn thu lợi bất chính 70 triệu. Bùi Thị Thanh, Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Hương với vai trò làm kế toán cho Tú cũng thực hiện giúp Tú mua 104 hóa đơn thu lợi bất chính 30 triệu đồng.

Ngoài việc mua hóa đơn, Nguyễn Thị Yến còn bán giúp Tú tổng cộng 887 hóa đơn thu được số tiền hơn 1,3 tỷ đồng qua đó thu lợi cá nhân 30 triệu đồng. Lê Thị Hương cũng giúp Tú bán 512 hóa đơn thu gần 700 triệu đồng, thu lợi cá nhân 30 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận mọi hành vi vi phạm của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1963 trú tại xã An Hòa- Huyện An Dương - TP Hải Phòng) 3 năm tù. Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982 trú tại An Hòa - H An Dương - TP Hải Phòng) 24 tháng tù, phạt 10 triệu đồng. Ngô Văn Khải (SN 1971 trú tại An Hòa - H An Dương - TP Hải Phòng) 24 tháng tù, phạt 10 triệu đồng. Nguyễn Thị Yến (SN 1983 trú tại số 2 Lê Lợi - Q Ngô Quyền - TP Hải Phòng) 18 tháng tù giam. Lê Thị Hương (SN 1983 trú tại 17 Lê Duẩn - Q Kiến An - TP Hải Phòng) 15 tháng tù giam. Bùi Thị Thanh (SN 1974 trú tại 17 C48 Phường Trại Chuối - Q Hồng Bàng - TP Hải Phòng) 12 tháng cho hưởng án treo, 24 tháng thử thách.

Anh Tuấn

Cần Thơ: Xử sơ thẩm vụ lừa đảo ngân hàng gần 200 tỷ