Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỷ từ Quỹ Bình ổn xăng dầu bằng cách nào?

Lấy tiền của quỹ để mua bất động sản, cho bạn bè vay

Ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can. 

Trong số này, Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc công ty này), Phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992) cùng hàng loạt nhân viên bị cáo buộc phạm nhiều tội danh.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2016, Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil.

Năm 2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Hạnh và đồng phạm đã lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và quản lý, sử dụng tiền quỹ tại công ty để trục lợi.

Cụ thể, bà Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật, không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện trích lập Quỹ BOG theo quy định của Bộ Công thương, mà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc, phụ trách tài chính) chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cáo buộc, Hạnh đã dùng tiền của quỹ để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân; đồng thời chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM...), nên số dư Quỹ BOG không đúng theo quy định. Hậu quả gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Từ tháng 10/2016 - 6/2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính và Bộ Công thương, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG.

Tiếp đó, Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương và một số cá nhân được Hạnh bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc thay mặt Hạnh ký báo cáo, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu có trong các báo cáo. Tổng cộng, Hạnh và đồng phạm đã gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 219 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2021 - 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil không nộp thuế bảo vệ môi trường đúng thời hạn (quá 90 ngày) và còn nợ tổng cộng hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp) cho ngân sách Nhà nước.

Chi hàng triệu USD hối lộ quan chức

Cũng trong khoảng thời gian trên, dù đã thu hộ cho Nhà nước số tiền hơn 1.244 tỷ đồng, nhưng Mai Thị Hồng Hạnh không thực hiện và không chỉ đạo nhân viên nộp khoản này vào ngân sách.

"Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh, với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng để sử dụng vào các mục đích cá nhân", kết luận điều tra nêu rõ.

Từ tháng 10/2021 đến ngày 21/2/2023, Mai Thị Hồng Hạnh đã rút tổng cộng trên 1.900 tỷ đồng từ các tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil. Hiện, trong 17 tài khoản của Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và trên 244 USD. Do đó, Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách.

Từ những căn cứ nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra xác định, Mai Thị Hồng Hạnh đã gây thất thoát số tiền thu ngân sách Nhà nước với hơn 1.244 tỷ đồng. Hiện tại, Hạnh và đồng phạm vẫn chưa khắc phục toàn bộ số tiền đã gây thất thoát này.

Ngoài những sai phạm này, kết quả điều tra còn làm rõ, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh còn đưa hối lộ cho 8 bị can tổng cộng hơn 1,3 triệu USD và 900 triệu đồng. Song, Hạnh chỉ đưa hối lộ thành công trên thực tế là trên 1,2 triệu USD và 900 triệu đồng.

Trong những người nhận tiền từ bà Hạnh có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải (bị cáo buộc nhận 50.000 USD); cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông (250.000 USD); cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ (tổng số tiền và hiện vật hơn 1 triệu USD)...