29 năm tù cho cha con Thiện Soi chuyên cho vay "cắt cổ" thu lợi gần 500 tỷ

Cuối chiều 11/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) hai năm sáu tháng tù về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 13 năm tù về tội “rửa tiền".  

Theo cáo trạng của VKSND thị xã Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, Thiện Soi cùng con trai đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng. 

Lãi suất cho vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra Thiện và Phong còn “rửa tiền” bằng hình thức sử dụng hơn 59 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay. 

Từ những hành vi trên, Hội đồng xét xử khẳng định có căn cứ xác định từ năm 2018 đến lúc bị công an phát hiện, cha con Thiện Soi đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm. 

Tổng số tiền cha con Thiện Soi thu lợi bất chính lên đến hơn 492 tỷ đồng. Vì vậy, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Riêng Lê Thái Phong còn cho 23 người khác vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính số tiền hơn 480 triệu đồng. Tại tòa, Hội đồng xét xử cũng khẳng định hành vi của Phong đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".