Ai tố cáo sai phạm của Xuyên Việt Oil, lộ chuyện cựu quan chức nhận hối lộ hàng triệu USD?

Cựu nhân viên tố giác chủ tịch công ty

Trong kết luận điều tra vụ Công ty Xuyên Việt Oil vừa ban hành, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an ngoài đề nghị truy tố 15 bị can, còn chỉ ra manh mối làm rõ đại án xăng dầu khiến hàng loạt cựu quan chức vướng vòng lao lý.

Theo đó, ngày 21/8/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm đề ngày 20/8/2023 (qua đường bưu điện) của 3 cá nhân tự xưng nghề nghiệp nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

Nhóm người này tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh (khi đó là đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Họ còn tố bà Hạnh sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 214,1 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246,1 tỷ đồng. 

Ngày 24/8/2023, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố giác này. 

Đến ngày 8/9/2023, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. 

Cũng từ đây, đại án xăng dầu xảy ra tại Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan bị phanh phui.

Ai nhận hối lộ nhiều nhất?

Kết quả điều tra làm rõ, Mai Thị Hồng Hạnh với sự giúp sức của Nguyễn Thị Như Phương và nhiều cá nhân, đã có các hành vi "biển thủ" tiền từ Quỹ BOG và tiền thuế, gây thất thoát tổng cộng hơn 1.400 tỷ đồng.

Để che giấu sai phạm và "qua mắt" các đợt thanh tra cũng như kiểm tra, bà Hạnh và đồng phạm đã đưa hối lộ thành công tổng cộng 1,265 triệu USD (tương đương trên 29 tỷ đồng) cho 8 cá nhân (trong đó có 6 cựu quan chức, cán bộ thuộc Bộ Công thương).

Cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất là cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ với tổng số tiền 1,070 triệu USD (gồm nhận hối lộ bằng tiền và quà tặng như bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng, đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD, xe ô tô hạng sang Mercedes Benz S450 Luxury giá khoảng 6,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD; ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận 250.000 USD (trong đó chiếm hưởng 120.000 USD); ông Hoàng Anh Tuấn (cựu Vụ phó Thị trường trong nước nhận 265.000 USD (chiếm hưởng 145.000 USD)...

Trong vụ án này, Bộ Công an đánh giá Mai Thị Hồng Hạnh giữ vai trò chủ mưu, thực hiện hành vi sai phạm nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, bà Hạnh thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra để làm rõ tội phạm.

Nữ Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil cũng tự nguyện sử dụng các tài sản gồm nhà và đất của bị can và công ty để khắc phục hậu quả. Do đó, Mai Thị Hồng Hạnh cần được xem xét tình tiết giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.