Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Trong số này, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố các tội: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; Tham ô tài sản.
Những bị can còn lại bị các buộc tội danh gồm: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...
Trương Mỹ Lan bị bắt hồi tháng 10/2022.
Trong các bị can có bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Theo kết luận, bà Trương Mỹ Lan là cổ đông chính của Ngân hàng SCB. Quá trình hoạt động, nữ bị can đã sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo một số cá nhân tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống nhằm rút tiền.
Bằng nhiều cách khác nhau, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB. Số tiền này hiện ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, cơ quan điều tra cáo buộc bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng.
Đầu tháng 10/2022, Cục C03 khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…
Liên quan vụ án này, hôm 29/10, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã 7 bị can. Họ gồm: Hai cựu Chủ tịch HĐQT SCB Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành; Chiêm Minh Dũng cùng các thành viên HĐQT SCB Trầm Thích Tồn, Sun Henry Ka Ziang, Lam Lee George và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).
Cũng liên quan vụ án, ngày 15/1, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, thành viên hội đồng Trường Đại học Văn Lang, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD, với mục đích chiếm toàn bộ số tiền này.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận