Bán căn hộ ảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng giám đốc Công ty Khang Gia bị truy nã

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chung cư Khang Gia do Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Công an cũng ra Quyết định truy nã Trịnh Minh Thanh (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (gọi tắt là Công ty Khang Gia).

Theo điều tra, năm 2003, Thanh lập công ty Khang Gia, đặt trụ sở tại 103 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM. Ngoài ra công ty này còn nhiều chi nhánh ở Bình Chánh, Long An với ngành nghề đăng ký kinh doanh là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty Khang Gia là chủ đầu tư của chung cư Khang Gia Chánh Hưng trên đường số 16, phường 8. Công an xác định, Trịnh Minh Thanh đã bán căn hộ số 10, tầng 7 cho hai người để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh còn bán căn hộ 12B tầng 5 không có thật cho bà T.T.K.L., chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn tiếp nhận nhiều đơn tố cáo sai phạm như: Căn hộ bán cho nhiều người… tại chung cư Khang Gia Tân Hương, quận Tân Phú, Chung cư Khang Gia, quận Gò Vấp. Các chung cư trên đều do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư.

Không chỉ bị tố cáo về việc lừa bán một căn hộ cho nhiều người, Công ty Khang Gia còn bị Sở Xây dựng TP.HCM kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như: tăng diện tích tầng hầm; tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công; tự ý chia nhỏ căn hộ, tăng 49 căn hộ so với quyết định phê duyệt; lấn chiếm khu vực công cộng để chia 71 thành căn hộ và kiot…

Xác minh tại Chi cục Thuế quận 10, Công an TP.HCM phát hiện Công ty Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và giám đốc là ông Trịnh Minh Thanh hiện không rõ ở đâu.

Tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã với Trịnh Minh Thanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua báo chí, Công an TP.HCM thông báo, ai biết thông tin về đối tượng đang bị truy nã, xin báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 9 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM), địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, quận 10 gặp điều tra viên Phạm Thành Công, ĐT: 0693187783 để cung cấp thông tin.

Phạt 10 triệu đồng giám đốc nông trường bỏ chạy khi bị CSGT tuýt còi