Bất ngờ tình tiết đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan

Đại gia chiếm đoạt 1.000 tỷ của đại gia khác

Trong số 86 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố do liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, thành viên hội đồng Trường Đại học Văn Lang, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) bị cáo buộc tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, "nạn nhân" bị ông Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng là bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng là bị can trong vụ án này).

Kết luận điều tra nêu, ông Trí quen biết với bà Lan nên từ năm 2017-2020, Trương Mỹ Lan hợp tác đầu tư một số dự án, mua cổ phần một số công ty của ông Trí. Theo thỏa thuận, ông này nhiều lần nhận tiền của bà Lan thông qua những người giúp việc của Lan, tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

Một số thỏa thuận hợp tác giữa họ như: Nguyễn Cao Trí và Trương Mỹ Lan thống nhất chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Sau đó, bà Lan đã thanh toán cho ông Trí 21,25 triệu USD để mua 31,22% vốn điều lệ mà ông Trí đang sở hữu.

Ngoài ra, bà Lan thỏa thuận với ông Trí để mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Lan khai đã chuyển cho Trí tổng cộng 20 triệu USD, nhưng thực tế ông Trí khai chỉ nhận 1 triệu USD và 127 tỷ đồng, còn 19 triệu USD chỉ ghi nhận tiến độ thanh toán nhưng chưa nhận tiền.

Hai bị can còn thống nhất để bà Lan tham gia đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, Lan có 2 lần thanh toán cho ông Trí tổng cộng 9,5 triệu USD.

"Do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đến tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan tại nhà hàng Ngân Đình, tòa nhà TimeSquare thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thống nhất chốt các khoản đầu tư mà Trí nhận của Lan tổng cộng là 1.000 tỷ", kết luận điều tra nêu.

Ngày 7/10/2022, bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam. Đến ngày 21 và 22/10/2022, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý là Bùi Anh Tuấn soạn các văn bản điều chỉnh giá, thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Mỹ Lan. 

Theo cáo buộc, các tài liệu này đều lập khống, hợp thức ngày giao dịch.

Thừa nhận hành vi sau khi bị khởi tố

Như vậy, ông Trí bị cáo buộc đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ mà không trao đổi với bà Lan. 

Điều này, theo cơ quan điều tra, nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt 1.000 tỷ đã nhận của Trương Mỹ Lan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26/12/2022 đến ngày 15/1, bị can Trí khẳng định không có quan hệ kinh tế, không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Lan. 

Dù có kết quả giám định tài liệu xác định chữ viết của ông Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của bà Lan do cơ quan điều tra thu giữ, song ông ta vẫn ngoan cố không thừa nhận.

"Nguyễn Cao Trí cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí liên quan đến việc Trí nhận tiền của Lan, thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản đến cùng", cơ quan điều tra kết luận.

Đến ngày 15/1, sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi. Bị can cũng có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, hiện người thân của ông Trí đã nộp hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Ngoài ra, đại gia Nguyễn Cao Trí còn khai bản thân không biết nguồn gốc số tiền 827 tỷ nhận của bà Lan được lấy từ đâu, hạch toán, theo dõi như thế nào. 

Sau khi nhận tiền của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát, ông Trí sử dụng mua nhiều cổ phần, cổ phiếu, bất động sản nhỏ lẻ tại TP.HCM và thanh toán cho dự án Sài Gòn Silicon, trả nợ 484 tỷ. Hiện bị can không còn lưu giữ tài liệu chứng từ gì, còn lại một số tiền mặt tại két sắt Công ty Capella.