Nữ đại gia Trương Huệ Vân khai gì về Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan?

Vai trò của Trương Huệ Vân ở Vạn Thịnh Phát

Trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, bị can Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản, theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trương Huệ Vân SN 1988, là cháu gái của bà Lan và từng kết hôn với một nhạc sĩ nổi tiếng. Vân cũng từng giữ các chức vụ như: Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept, Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria.

Ngoài ra, Vân còn là đại diện của 1 trong 4 cổ đông, sở hữu 260 triệu cổ phần (chiếm 20%) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo kết luận điều tra, bản thân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan nên Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp. Sau đó, bà Lan giao cho Vân quản lý, điều hành doanh nghiệp thông qua 3 cá nhân khác.

Cáo buộc nêu quá trình hoạt động, bà Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại Ngân hàng SCB để phục vụ kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. 

Ngoài ra, Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood, nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích của Lan và Vân. 

Khi điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria và Công ty CP Eurasia Concept, bị can Vân còn chỉ đạo 2 nhân viên kế toán Trần Minh Xuyên, Hạ Đình Hân phối hợp với phía SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, lấy tiền chi cho các hoạt động của các công ty này.

"Khi cần trả nợ, các bị can không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB", kết luận điều tra nêu rõ.

Giúp chủ tịch lập 52 công ty để tham ô tài sản

Bộ Công an xác định từ năm 2020, bị can Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 doanh nghiệp khác tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền từ SCB. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 17/10/2022), 155 khoản vay này còn dư nợ trên 2.800 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, nhà chức trách cáo buộc Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Qua đó, bị can gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng, Trương Huệ Vân khai mình được Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm rút tiền từ SCB.

"Thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn", cơ quan điều tra dẫn lời khai của Trương Huệ Vân.

Ngoài ra, Vân còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty (ngoài 52 công ty ma) có hoạt động kinh doanh thật phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh của các công ty trên thua lỗ, nên Vân lấy tiền từ các khoản vay của các pháp nhân, cá nhân khác tại SCB để trả nợ cho chính các khoản vay này. 

Cơ quan điều tra đánh giá Trương Huệ Vân nhận thức được sai phạm của bản thân trong quá trình làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị can cũng ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để giải quyết vụ án và cùng gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.