Bí ẩn tổng giám đốc FLC đang bỏ trốn trong vụ Trịnh Văn Quyết

Tổng giám đốc FLC xuất cảnh khi nào?

Theo kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 23/2 về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, cơ quan điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn FLC và 49 bị can khác.

Riêng Doãn Văn Phương (SN 1977, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC) được xác định đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài từ tháng 3/2022.

Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, ngoài chức tổng giám đốc, Doãn Văn Phương còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (giai đoạn 2012-2016) rồi thành viên HĐQT từ tháng 11/2016-6/2019.

Tại Công ty CP Xây dựng Faros, C01 làm rõ từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nhiều cá nhân đứng tên làm cổ đông góp vốn. Sau đó, họ lập và ký khống hồ sơ, nâng khống vốn góp làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Nâng khống vốn xong, các bị can mang hồ sơ đề nghị phía Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống đó.

Cuối cùng, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán được hơn 391 triệu cổ phiếu, thu về gần 4.820 tỷ đồng. Trong đó, lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên thị trường hơn 3.620 tỷ đồng.

Quá trình các bị can thực hiện hành vi trên, C01 cáo buộc Doãn Văn Phương đã chỉ đạo cấp dưới ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập khống hồ sơ góp vốn trước khi niêm yết 430 triệu cổ phiếu (tương đương 4.300 tỷ vốn điều lệ khống).

Sau những chỉ đạo của Phương, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty Faros, bị can Phương còn trực tiếp ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, Phương ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Công ty Faros.

Tiếp đó, Phương ký 12 giấy ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển gần 300 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty CP Đầu tư phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của nhiều cá nhân khác. Mục đích tạo ra dòng tiền, hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết

Cuối tháng 5/2015, khi trở thành cổ đông góp vốn, Phương tiếp tục ký khống nhiều giấy tờ nộp tiền góp vốn và ủy nhiệm chi khống. Từ đó, bị can Huế làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng khống vốn góp mang tên Doãn Văn Phương tại Công ty Faros từ 675 triệu (tương đương 675.000 cổ phần) lên hơn 77 tỷ (tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần).

Trước khi niêm yết, Phương trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng không phát sinh thanh toán tiền. Do đó, cơ quan điều tra xác định bị can Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu (tương đương giá trị phát hành là 5 tỷ đồng).

Cuối tháng 8/2016, Doãn Văn Phương đăng ký lưu ký với tài khoản chứng khoán mang tên mình. Liên tiếp hai năm sau đó, ông ta được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660.000.

Đến đầu tháng 5/2020, tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu, qua đó thu về trên 2,3 tỷ đồng.

Kết luận của C01 nêu, Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại Công ty Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống. Qua đó, các bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trong vụ án, C01 cáo buộc Doãn Văn Phương đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết.

"Doãn Văn Phương đã bỏ trốn, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam, đã xác minh ở nhiều nơi nhưng không tìm được", kết luận nêu và cho biết, cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan ông Phương để xử lý sau.