"Chạy" giấy sao kê 400 tỷ, doanh nhân bị 3 nhân viên ngân hàng lừa đảo

TAND TP Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ để lên kế hoạch xét xử 3 bị can Hoàng Văn Đảm (SN 1991), Nguyễn Thành Huy (SN 1989) và Kiều Tuấn Long (SN 1982) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, họ là nhân viên các ngân hàng TPBank, Techcombank, SCB.

Cùng tội này, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân truy tố 4 người khác gồm: Lê Xuân Thủy (SN 1980, quê Hưng Yên), Phạm Đình Luân (SN 1982, ở Hà Nội), Tăng Thị Huệ (SN 1982, trú Bình Phước) và Nguyễn Việt Tuấn (SN 1990, Hà Nội).

Cáo trạng nêu, tháng 4/2020, ông Lưu Anh Minh (Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và thương mại Era Việt Nam - Công ty Era Việt Nam) cần mua 1 triệu thùng găng tay y tế trị giá khoảng 1.150 tỷ đồng. Để ký được hợp đồng, Công ty Era Việt Nam phải chứng minh được khoản tài chính bằng 30% tổng giá trị lô hàng (tương đương 400 tỷ).

Thời điểm đó, trong tài khoản của công ty này không có đủ 400 tỷ, nên ông Minh tìm người có thể giúp doanh nghiệp "chứng minh năng lực tài chính" trong vòng một ngày.

Thông qua một người quen, ông Minh gặp Lê Xuân Thủy đặt vấn đề nhờ làm giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng và trong tài khoản phải có 400 tỷ đồng. Thủy nhận lời rồi liên hệ với Phạm Đình Luân thì được trả lời là có thể giúp làm thủ tục chứng minh tài chính trong 24 giờ tại Ngân hàng Vietcombank với chi phí 700 triệu.

Sau đó, Thủy báo lại với ông Minh và "báo giá" phí dịch vụ là 1,4 tỷ đồng nhưng vì quen biết nên Thủy chỉ lấy 1,2 tỷ đồng. Ngày 8/6/2020, Công ty Era Việt Nam chuyển khoản số tiền này cho Thủy. Nhận được tiền, Thủy chuyển cho Luân 700 triệu đồng và hưởng 500 triệu đồng.

Về phía Luân, sau khi nhận lời Thủy thì anh ta trao đổi với Tăng Thị Huệ và được "báo giá" chi phí làm giấy xác nhận số dư là 550 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ Thủy, Luân "đút túi" 150 triệu đồng và chuyển 550 triệu đồng cho Huệ.

Theo VKS, Huệ nhận được 550 triệu đồng liền liên hệ với Hoàng Văn Đảm là nhân viên tại TPBank và được báo giá làm giấy xác nhận 420 triệu đồng. Vì vậy, Huệ chuyển tiền và yêu cầu Đảm phải làm được giấy chứng minh trong tài khoản Công ty Era Việt Nam có 400 tỷ đồng.

Đảm sau đó lại chuyển phi vụ làm giấy cho Nguyễn Việt Tuấn với chi phí 300 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn tiếp tục liên hệ với nhiều người và thông qua các mối quan hệ gặp Nguyễn Thành Huy (khi đó là nhân viên Ngân hàng SCB).

Huy lại "bắc cầu" nhờ Kiều Tuấn Long làm giúp thủ tục chứng minh tài chính và cứ thế, Long đồng ý làm giấy xác nhận số dư tài khoản và sao kê tài khoản ngân hàng với giá 60 triệu, song chuyển cho người khác làm với chi phí 45 triệu.

Cuối cùng, ông Lưu Anh Minh nhận được giấy xác nhận số dư tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và giấy xác nhận số dư từ bị can Thủy. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì ông Minh thấy trong tài khoản công ty không có 400 tỷ đồng như cam kết nên đề nghị Thủy trả lại tiền song bất thành.

Ngày 22/11/2021, ông Minh đến Công an TP Hà Nội tố giác hành vi của Lê Xuân Thủy. Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ các giấy tờ mà ông Minh nhận được đều bị làm giả. Hiện, ông Minh đã nhận lại 1,2 tỷ đồng từ Thủy và xin rút đơn tố giác.