Theo dự kiến, sáng nay (10/4), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land) về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo thuộc Công ty CP Louis Holdings: Vũ Ngọc Long (SN 1985, quê Đồng Nai) và Ngô Thục Vũ (SN 1980, quê Gia Lai), đều là Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh (SN 1989, quê Hà Nội), Giám đốc Hành chính.
Nhóm bị cáo thuộc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt có Phạm Thanh Tùng (SN 1979, quê Hà Nội), Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam (SN 1983, quê Thanh Hóa), Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương (SN 1984, quê Đắk Lắk), Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên (SN 1987, quê Long An), nhân viên dịch vụ tài chính.
Bị cáo Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán.
Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty gồm: Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty CP Dược Lâm Đồng.
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh Tòa hình sự) làm chủ tọa phiên tòa này. 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.
Đến thời điểm này, 20 luật sư đã đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.
Nhân đã bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và mã TGG nhằm thu lợi bất hợp pháp.
Sau đó, Nhân còn chỉ đạo cấp dưới, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mã cổ phiếu trên.
Nhân còn nhờ vợ cũ, chị và em vợ cùng Vũ Ngọc Long - Tổng giám đốc Công ty Louis Holdings, Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc Hành chính Công ty Louis Holdings... mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt.
Sau đó bị can dùng các tài khoản này ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để có nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu...
Cáo trạng xác định, để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII và TGG sẽ tăng cao.
Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Nhân liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu mà Nhân đang nắm giữ sẽ tăng giá để dụ các nhà đầu tư mua vào.
Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII đã có nhiều ngày tăng giá trên thị trường chứng khoán, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao.
Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao.
Quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
Nguyễn Thanh Tùng dù biết rõ nhóm Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng hai cổ phiếu mã BII và TGG nhưng vẫn chỉ đạo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho nhóm Nhân vay, nhưng yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.
Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.
Thông qua hành vi của Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt hưởng lợi bất hợp pháp hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận