Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị truy tố trong vụ lừa đảo hơn 8.600 tỷ

Ngày 22/11, Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, VKS truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil).

Ngoài ra còn có Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh).

Theo cáo buộc, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Đến tháng 1/2022, doanh nghiệp tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng. 

Để thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các bị can thỏa thuận Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Do đó, ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ.

Quá trình thực hiện, ông Dũng và đồng phạm thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội. Mục đích để hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính các năm 2020-2021 của các công ty để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng nhưng bị các bị can tại Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Đến nay, bị can đã nộp lại hơn 8.600 tỷ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Cơ quan tố tụng đánh giá chủ tịch Tân Hoàng Minh có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tham gia hoạt động từ thiện, có nhiều bằng khen của các cơ quan Trung ương và tích cực khắc phục hậu quả vụ án.