Chủ tịch Tân Hoàng Minh và con trai sắp hầu tòa trong 20 ngày

TAND TP Hà Nội vừa có kế hoạch xét xử sơ thẩm Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).

Phiên tòa dự kiến khai mạc sáng 19/3 và kéo dài trong 20 ngày, thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa.

Trong vụ án, Đỗ Anh Dũng cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo còn lại đều bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong gần 30 luật sư tham gia phiên tòa, luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng. Trong khi đó, bào chữa cho Đỗ Hoàng Việt là luật sư Nguyễn Văn Tú.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Do đó, ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ.

Quá trình thực hiện, ông Dũng và đồng phạm thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội. Mục đích để hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính các năm 2020-2021 của các công ty để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi huy động tiền, các bị can tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Trong vụ án, ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Đến nay, bị can đã nộp lại hơn 8.600 tỷ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.