Gây thiệt hại gần 10.000 tỷ, cựu Chủ tịch NH Đông Á bị truy tố hai tội danh

Hôm nay 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án liên quan tới sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Bị can Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc DongABank) bị truy tố 2 tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” .

11 bị can còn lại bị truy tố tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” là: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó Tổng DongAbank), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (nguyên Phó giám đốc DongABank CN quận 10), Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ DongABank CN quận 10), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở Giao dịch), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó phòng Tín dụng Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (nguyên Giám đốc CN quận 4), Vũ Đức Dũng (nguyên Phó giám đốc CN quận 4), Nguyễn Văn Bảo (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp CN quận 4), Nguyễn Văn Thọ (nguyên Phó giám đốc CN quận 9), Phạm Quốc Chiến (nguyên Phó giám đốc CN quận 9), Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch Công ty CP M&C).

Kết luận điều tra nêu rõ, với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, Trần Phương Bình là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ và đầu tư tại DongABank.

Cụ thể, Trần Phương Bình và 11 bị can khác thể hiện ở việc cho nhóm khách hàng thuộc Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay gây thiệt hại hơn 3.326 tỉ đồng, nhóm khách hàng Công ty TNHH Đồng Tiến vay gây thiệt hại 393 tỉ đồng, nhóm khách hàng Công ty cổ phần M&C vay và gây thiệt hại 3.949 tỉ đồng, Công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay và gây thiệt hại 1.010 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỉ đồng để trả nợ cho các khoản vay của 3 cá nhân là Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An, Phạm Văn Tâm và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho DongABank 75 tỉ đồng.

Bình cũng chỉ đạo cho nhiều tổ chức, cá nhân vay, xuất quỹ sai nguyên tắc để mua tài sản của nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh sau đó lập chứng từ thu khống 1.349 tỉ đồng gây thiệt hại cho DongABank số tiền là 886 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy kế hơn 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tài sản thực của DongABank chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Vụ "ngàn người đòi sổ đỏ": DN vắng mặt tại tòa, dân căng băng rôn cầu cứu