Hà Nội: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Các đối tượng bị bắt.

Ngày 5/1, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm: Lê Thị Huyền Trang, 34 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Hồng Hải, 44 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội; Hồ Ngọc Dương, 42 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội;  Nguyễn Đình Việt Anh, 22 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội và một người nước ngoài tên là Lin Ren Feng.

Theo điều tra ban đầu, trung tuần tháng 11/2015, Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin từ Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút tiền.

Qua xác minh, cảnh sát xác định, người rút tiền là Hoàng Anh Quang (24 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội). Ngày 16/11/2015, khi Quang mang chứng minh nhân dân giả lấy tên Hoàng Anh Tuấn đến ngân hàng rút 700 triệu đồng thì bị bắt.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội đã làm rõ Quang là một mắt xích trong đường dây "rửa tiền" của Lê Thị Huyền Trang.

Theo điều tra, cách đây khoảng 15 năm, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn (người Đài Loan).

Sau khi về nước, Trang vẫn giữ liên lạc với Trấn. Qua những lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia đường dây "rửa tiền" của anh ta.

Trang rủ thêm Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Đình Việt Anh cùng tham gia hoạt động phi pháp.

Theo thỏa thuận, Trấn sẽ chuyển tiền bất minh từ nước ngoài sang Việt Nam, còn Trang và đồng phạm đảm nhận việc rút tiền. Mỗi giao dịch thành công, nhóm nghi phạm Việt Nam được trả công 23% tổng số tiền rút được. 77% số tiền còn lại, Trấn yêu cầu Trang chuyển cho đồng phạm là Lin Ren Feng (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Sau khi bàn với Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh nhân dân giả dán ảnh Quang, sau đó nhờ đối tượng này tới các ngân hàng mở tài khoản và rút tiền. Mỗi lần rút tiền thành công, Quang nhận 1% số tiền.

Từ ngày 9/11/2015 đến lúc bị bắt, Quang đã rút hơn 2 tỷ đồng thông qua các tài khoản mang tên người khác. Sau khi giữ lại 23% số tiền để chia nhau, Trang chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hà Nội thêm một trung tâm ung bướu và tim mạch trẻ em