Một cựu cục phó bị cáo buộc chiếm đoạt 1,8 triệu USD của một doanh nhân người Lào

Ngày 27/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung trong vụ án liên quan ông Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng. Họ bị cáo buộc chiếm đoạt tiền tỷ của một doanh nhân người Lào.

Theo cáo trạng mới đây, các bị can Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án, cũng không được quyền quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, họ vẫn đưa ra các thông tin gian dối về việc có nhiều quan hệ với lãnh đạo, đưa người khác đến thăm nơi công tác của mình để thể hiện vai trò, vị thế nhằm chứng minh việc họ có khả năng.

Năm 2019, Tâm và Phùng biết việc một doanh nhân tên Pha (quốc tịch Lào) có dự định đầu tư xây dựng một tòa nhà tại Hà Nội. Gặp ông Pha, Tâm nói rằng mình có quan hệ với lãnh đạo TP Hà Nội, đồng thời dẫn ông Pha đi xem hai khu đất ở quận Nam Từ Liêm.

Hứa giúp ông Pha mua được hai mảnh đất này để xây dựng dự án, Tâm yêu cầu ông Pha đưa trước 1,8 triệu USD (tương đương hơn 41 tỷ đồng) để lo việc. Tin tưởng Tâm nên tháng 11/2019, Công ty AIDC do ông Pha làm chủ tịch và Nguyễn Thế Phùng ký hợp đồng tư vấn, hỗ trợ xin giấy phép, thủ tục và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam để đầu tư dự án.

Cũng trong năm 2019, ông Pha đi vay 1,8 triệu USD của một cá nhân ở Hà Nội rồi đưa cho bị can Phùng. Quá trình giao dịch, Phùng chuyển tiền cho Đỗ Minh Tâm.

Chờ mãi nhưng không thấy cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng, ông Pha yêu cầu Tâm và Phùng trả lại tiền. Năm 2022, sau khi chỉ nhận lại được 130.000 USD, doanh nhân người Lào tố cáo vụ việc ra công an. Quá trình tố tụng, các bị can đã hoàn trả đủ số tiền 1,8 triệu USD.

Ngoài vụ án trên, cơ quan chức năng còn xác định năm 2021, bị can Đỗ Minh Tâm lừa chiếm đoạt của chị Hiền (ở Hà Nội) 2,7 tỷ đồng. 

Cụ thể, khi người phụ nữ gặp Tâm để nhờ giúp "chạy án" cho chị và 2 người thân bị công an tạm giữ, Tâm hướng dẫn chị Hiền gặp Phùng để trao đổi. Sau khi nhận được tiền, các bị can chiếm đoạt, chỉ trả lại được cho chị này hơn 2,4 tỷ đồng.