Một nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc lừa nhiều người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Sáng 28/9, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức (36 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Đức. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Phú Quốc phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức khi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn Phú Quốc đã thiếu nợ nhiều người với số tiền rất lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để có tiền trả nợ.

Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H (46 tuổi, thường trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Qua đó, Đức đã liên hệ và nói đang là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng cần vay số tiền là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, bà H không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền nên Đức nói sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc vay tiền với bà H.

Sau đó, Đức đã nhờ bạn thân là N.T.C (36 tuổi) đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H để vay 2,5 tỷ đồng, cam kết trả trong 3 ngày. 

Do tin tưởng, bà H đã đồng ý cho C vay số tiền trên. Khi nhận được tiền thì C chuyển lại cho Đức và Đức chiếm đoạt để trả nợ.

Đến ngày 18/1, do vẫn còn nợ tiền nhiều người, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H nên đã liên hệ với bà, nói là có khách hàng mới làm việc ở cơ quan nhà nước đang cần vay 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Bà H vẫn yêu cầu Đức nói khách hàng đang có hồ sơ vay đến gặp để trao đổi.

Lê Văn Đức đã nhờ người bạn tên là P.U.Đ (36 tuổi) tiếp tục giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, đến gặp bà H để vay 3 tỷ đồng. 

Sau khi nhận được tiền, Đ chuyển khoản lại cho Đức, rồi Đức chiếm đoạt để tiếp tục trả nợ cho những người khác.

Khi đến thời hạn cam kết trả tiền nhưng không thực hiện được, Đức cùng Đ và C đến gặp bà H thừa nhận sự thật, đồng thời xin thời gian để trả lại tiền. Sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết các đối tượng vẫn không trả tiền mà chiếm đoạt luôn nên bà H làm đơn tố giác đến công an.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP Phú Quốc với số tiền trên 10 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn tương tự.