Những quan chức nào vướng vòng lao lý trong vụ Xuyên Việt Oil?

Thứ trưởng Bộ Công thương bị cáo buộc nhận hối lộ

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 mới đây, trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cục An ninh điều tra (A09) đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil.

Như vậy, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan hiện có 14 bị can. Nhiều người trong số này là các cựu quan chức cấp bộ, ngành, địa phương.

Hôm 21/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (SN 1963, Thứ trưởng Bộ Công thương) về tội Nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố ông Đỗ Thắng Hải có liên quan đến quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; Lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do AIC thực hiện...

Sai phạm của cựu Chủ tịch Vietinbank, cựu Bí thư Bến Tre

Trước ông Đỗ Thắng Hải, ngày 14/12/2023, Cục A09 Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với bị can Lê Đức Thọ (SN 1970, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Mới đây, A09 khởi tố thêm Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân) về hành vi đưa hối lộ.

Cục phó, giám đốc sở đều vướng lao lý

Ngoài những cá nhân trên, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, A09 Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính TP.HCM...

Họ gồm: Đặng Công Khôi (Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính); Hoàng Anh Tuấn (Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương); Lê Duy Minh (Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).

Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương.

Bên cạnh đó còn có các bị can Phan Kiến Anh (Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn); Đồng Xuân Dũng, lao động tự do.

Về phía Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt lãnh đạo, nhân viên doanh nghiệp này. Điển hình như Mai Thị Hồng Hạnh (giám đốc); Nguyễn Thị Như Phương (phó giám đốc); Kế toán trưởng Đinh Tiến Dũng; Nguyễn Tấn Long, Trưởng Phòng kinh doanh.

Hay như bị can Nguyễn Văn Thắng là Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil.

Chiếm dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 

Theo kết quả điều tra, Cơ quan điều tra A09 xác định các bị can đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua quản lý sử dụng tài sản công, các bị can đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định.

Họ dùng thủ đoạn gian dối, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt cho mục đích cá nhân, gây thất thoát cho Nhà nước.

Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (số 465-467 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP.HCM) nằm trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Năm 2022, Bộ Công thương thanh tra Công ty Xuyên Việt Oil. Với nhiều vi phạm, công ty bị Bộ Công thương xử phạt hành chính 390 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong 1,5 tháng (từ 10/8-13/9/2022).

Tháng 7/2023, Bộ Công thương tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Xuyên Việt Oil và 3 doanh nghiệp đầu mối khác. 

Một tháng sau, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với công ty, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chuyển nộp ngay toàn bộ tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.