Núp bóng công ty vận tải hành nghề "tín dụng đen"

Ngày 6/3, Công an TP Thanh Hóa cho biết, tổ chức “tín dụng đen” lấy tên là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa, Hải Phòng, do Nguyễn Giang Huy (SN 1986, ở Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Bằng nguồn vốn tự có, các đối tượng ở Hải Phòng thuê và có đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ lấy tên chung là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh như đã đăng ký mà thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng (lãi suất từ 5.000 đồng đến 9.000 đồng /1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 182,5%/1 năm đến 328%/1 năm). Các đối tượng lập ra nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có quản lý, kết toán, nhân viên thu nợ.

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác nhận, tổ chức “tín dụng đen” này có khoảng 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc. Ngày 17/2, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh hóa tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa gồm: 6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An, 1 điểm tại Hải Phòng. Bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng cùng nhiều vật chứng khác.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tối 18 bị can. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chiều ngày 6/3, Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng đã khen thưởng cho ban chuyên án.

Bắt nhóm “tín dụng đen” giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản