Sau khởi tố lãnh đạo, Thuduc House bị phạt hành chính 300 triệu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) ngày 14/4 cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Cụ thể, UBCK phạt tiền 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố các thông tin: Biên bản họp HĐQT số 11/2021/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế; Biên bản họp HĐQT số 21/2021/BB-HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý; Biên bản họp HĐQT số 26/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Bên cạnh đó, Thuduc House cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống UBCK và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM các tài liệu: 4 Quyết định của tòa án nhân dân TP.HCM; Quyết định số 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục thuế TP.HCM; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính riêng quý 1, 2/2021 và báo cáo tài chính riêng hợp nhất quý 1, 2/2021; Báo cáo thường niên năm 2020.

Còn lại 200 triệu đồng là xử phạt Thuduc House vì công bố thông tin sai lệch số liệu lợi nhuận tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2020 so với báo cáo đã kiểm toán, tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với báo cáo đã được soát xét.

Thuduc House cũng công bố thông tin sai lệch đối với nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 25/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM), Tổng giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Cùng ngày, C03 cũng điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cùng 1 số đơn vị liên quan.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Ngoài buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài, lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã móc nối với các đối tượng tại Thuduc House lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.

Thị trường "mất" tỷ đô, Ủy ban chứng khoán sẽ xử lý đối tượng tung tin giả