Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết bắt giữ bà Phạm Thị Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, bà Phạm Thị Hòa và hai bị can biết Công ty Sen Tài Thu nợ nhiều, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, nhóm của bà Hòa đã nâng khống vốn điều lệ của Sen Tài Thu, đưa ra doanh thu lợi nhuận không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Lợi dụng thương hiệu Sen Tài Thu, các đối tượng trên đã ký kết 100 hợp đồng với số tiền huy động khoảng 1.000 tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư.
Bà Phạm Thị Hòa (Ảnh: Sentaithu).
Công ty Cổ phần Sen Tài Thu tiền thân là Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Với sự "chèo lái" của bà Phạm Thị Hòa, trung tâm này dần nổi lên với mác "cơ sở tiên phong trong lĩnh vực trị liệu y học cổ truyền Việt Nam và chăm sóc sức khỏe sử dụng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc".
Sau hơn 26 năm đi vào hoạt động, pháp nhân này được đổi tên thành Công ty Cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam từ cuối năm 2018. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Sengroup Wellness Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa).
Công ty này có vốn điều lệ 31,98 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Phạm Thị Hòa góp 62,289%, bà Lê Thị Hồng góp 19,325% và ông Ngô Quang Vinh góp 18,386%.
Thời điểm đó, hệ sinh thái của bà Phạm Thị Hòa tiếp tục được mở rộng với Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe SEN 1992 và Công ty TNHH Sen Ninh Bình. Theo tìm hiểu, chỉ sau 5 tháng thành lập, vào tháng 7/2018, SEN 1992 đã tăng vốn gấp 3 lần lên 18 tỷ đồng, trong khi Sen Ninh Bình có vốn điều lệ 3 tỷ đồng (Sengroup Wellness Việt Nam nắm giữ 51%).
Sen Tài Thu thành lập năm 1992, có trụ sở ở phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Đáng chú ý, cuối năm 2020, Sengroup Wellness Việt Nam đổi tên thành Công ty Cổ phần Sen Tài Thu với vốn điều lệ tăng lên hơn 160 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi người đứng tên, đầu năm 2023, Sen Tài Thu đã chuyển người đại diện pháp luật từ bà Phạm Thị Hòa sang Tổng giám đốc Trần Tuấn Anh.
Tháng 6/2023, Hội đồng quản trị Sen Tài Thu quyết định miễn nhiệm bà Phạm Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, đồng thời công bố bầu bổ sung 3 thành viên mới là ông Nguyễn Quốc Sơn, Hà Đắc Thương và Nguyễn Đức Hồi. Ngày 1/9/2023, doanh nghiệp này tiếp tục bất ngờ ra thông cáo với nội dung giới thiệu chủ đầu tư mới của Tập đoàn Sen Tài Thu.
Hiện tại, bên cạnh Sen Tài Thu, Tổng giám đốc Trần Tuấn Anh cũng đứng tên một số pháp nhân khác như: Công ty Cổ phần Thí nghiệm và xây dựng Thăng Long, Công ty Cổ phần Anytime Việt Nam, Công ty TNHH Auto Trần Anh, Công ty TNHH Ẩm thực và dịch vụ Trần Anh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Thường Xuân.
Thanh Thắng
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận