Shark Thủy bị Bộ Công an khởi tố thêm tội danh mới

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 1/12, cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame) về tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 4 đối tượng, gồm: Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần về tội Nhận hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame về tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Vụ 5 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Trước đó, hôm 26/3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm ra giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2015-2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame) và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối.

Cụ thể, các bị can dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.