Số tiền ông Mai Tiến Dũng và loạt bị can vụ dự án Đại Ninh đã nộp lại

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nộp lại 580 triệu đồng

Trong kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch Lâm Đồng và hàng loạt cá nhân vướng sai phạm ở dự án Đại Ninh, các bị can cùng những cá nhân liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 109 tỷ đồng.

Cụ thể, 10 bị can và người liên quan vụ án nộp khắc phục tổng cộng hơn 9 tỷ; 100 tỷ đồng thu hồi từ nguồn tiền 2.700 tỷ mà bị can Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) hưởng lợi, sử dụng để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà Phan Thị Hoa có tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Đồng thời, ngăn chặn tạm ngừng giao dịch 3 bất động sản liên quan ông Trần Văn Minh (từng là Phó tổng Thanh tra Chính phủ, đã qua đời).

Cũng theo kết luận điều tra, các bị can trong vụ án đều có nhân thân tốt, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, họ cũng nộp lại số tiền đã hưởng lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật như cáo buộc.

Cụ thể, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi là 580 triệu đồng. Ông Dũng bị cáo buộc nhận số tiền cám ơn là 200 triệu từ Nguyễn Cao Trí. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ.

Bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ từ bị can Trí là 2,1 tỷ đồng. Còn cựu Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ 4,2 tỷ.

Ngoài ra, các bị can Trần Bích Ngọc (cựu Vụ trưởng của Văn phòng Chính phủ); Lê Quốc Khanh (cựu Cục phó của Thanh tra Chính phủ); 2 cựu thanh tra viên Nguyễn Nho Định, Hoàng Văn Xuân; cựu Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cũng nộp khắc phục tổng cộng 750 triệu đồng.

Đối với ông Trần Văn Minh (nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ), kết luận điều tra nêu ông này là người ký kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi dự án Đại Ninh.

Sau đó, ông Minh trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn Nguyễn Cao Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỷ đồng của Trí để ký quyết định thành lập Tổ công tác, chỉ đạo Tổ công tác TTCP báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký báo cáo số 715 và kết luận số 1033 kiến nghị sửa đổi kết luận số 929, không thu hồi và gia hạn đối với dự án Đại Ninh theo thỏa thuận, thống nhất từ trước với Trí.

"Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do ông Trần Văn Minh đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự", Bộ Công an xác định.

Cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản nhà, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.

Đề nghị sung công 2.700 tỷ liên quan Novaland

Cũng trong kết luận điều tra, nhà chức trách đánh giá, số tiền 2.700 tỷ đồng mà bị can Nguyễn Cao Trí nhận của Tập đoàn Novaland xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của Trí và các bị can.

Cụ thể, ông Trí đã móc nối, đưa tiền cho nhiều cựu quan chức Lâm Đồng, TTCP... nhờ họ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ. Điều này tạo điều kiện cho Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), hưởng lợi bất chính số tiền đó.

"Trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…)", kết luận điều tra làm rõ.

Do đó, cơ quan công an xác định số tiền 2.700 tỷ đồng nêu trên có từ nguồn thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan, nên đề nghị sung công quỹ Nhà nước.